Autoridades de EEUU suspenden a firma cripto por fraudes a inversionistas latinos

CryptoFX operaba un esquema de Ponzi con el que consiguió US$12 millones de miles de inversionistas, dijo la SEC

Los fundadores de CryptoFX aseguraban haber generado varios millonarios gracias a sus inversiones.
04 de octubre, 2022 | 03:58 PM

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Bloomberg Línea — La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ordenó el cierre de las operaciones de la firma texana CryptoFX por un esquema de defraudación a inversores latinos en ese país.

La SEC informó que CryptoFX ofrecía cursos para “educar y empoderar a las comunidades latinas para generar riqueza a través de operaciones de criptoactivos”.

La autoridad reveló que desde 2020 los emprendedores Mauricio Chávez y Giorgio Benvenutto utilizaban CryptoFX sin tener antecedentes, educación o entrenamiento en inversiones o manejo de activos cripto.

Una corte determinó conceder la petición que buscaba la SEC de detener las operaciones de la firma y ordenó congelar sus activos.

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De acuerdo con la demanda interpuesta por la SEC, CryptoFX promovía seminarios y cursos para inversores interesados en entrar en el trading de criptoactivos. Sin embargo, tales eventos no eran sino “vehículos para pedir a los inversores su dinero a CryptoFX que Chávez utilizaría luego, supuestamente, para realizar operaciones con criptoactivos y divisas”.

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La SEC dijo que Chávez afirmaba haber obtenido retornos fuera de proporción en sus operaciones cripto y que “literalmente generamos más de cinco millonarios el año previo”.

El supuesto instructor de inversiones “dio a los inversionistas documentos falsos que, entre otras cosas, exageraban su experiencia en cripto” y garantizaban cero pérdidas.

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Estilo de vida

El monto que levantaron Chávez y Benvenuto fue de US12 millones de más de 5.000 inversionistas, principalmente latinos.

La SEC dice que Chávez utilizó más del 90% de los fondos que obtuvo para pagar falsos dividendos a los inversionistas, pagarse su estilo de vida y adquirir y desarrollar bienes raíces que entre él y Benvenuto controlaban.

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La esperanza de obtener rendimientos positivos por medio de los criptoactivos llevó a muchos inversionistas latinos y afroamericanos en EE:UU. a exponer sus finanzas en los modelos basados en plataformas cripto.

Un reporte de Morning Consult presentado en julio revela que 26% de los inversionistas hispanos y 25% de los afroamericanos mantenían posiciones en criptodivisas, contra sólo 15% de los blancos en EE.UU.

Eso significa, dijo la firma de investigación, que una mayor proporción de investionistas pertenecientes a grupos minoritarios en EE.UU. ha estado expuesta y ha salido damnificada por la debacle en los criptomercados. Desde mediados de 2021 al primer semestre de 2022, el mercado cripto ha perdido más de US$2 trillones de valor, dice Morning Consult.