EE.UU.

EE.UU. estrecha cerco sobre círculo íntimo de Bankman-Fried: investigan a excolaborador

El escrutinio de Nishad Singh, que hasta hace poco vivía con Bankman-Fried, representa la última amenaza legal para el ex cofundador de FTX en su lucha contra varios cargos penales

Sam Bankman-Fried, en el centro, sale del tribunal de Nueva York el 3 de enero.
Por Allyson Versprille
05 de enero, 2023 | 08:18 PM

Bloomberg — Las autoridades estadounidenses están intensificando la presión sobre el círculo íntimo de Sam Bankman-Fried mientras investigan a Nishad Singh, ex estrecho colaborador de FTX, según personas familiarizadas con el asunto.

Si los fiscales federales de Manhattan descubren que Singh desempeñó un papel en el presunto plan de varios años de FTX y la empresa de negociación Alameda Research para defraudar a inversores y clientes, podría ser acusado este mismo mes, dijo una de las personas. La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas también están investigando a Singh, dijo la persona, que pidió no ser identificada al hablar del asunto.

El escrutinio de Singh, que hasta hace poco vivía con Bankman-Fried en un ático de las Bahamas y era amigo de instituto de su hermano menor, Gabe, representa la última amenaza legal para Bankman-Fried en su lucha contra una serie de cargos penales. Sus antiguos colaboradores Caroline Ellison y Gary Wang se han declarado culpables de fraude en relación con sus funciones en Alameda y FTX y están colaborando con las autoridades.

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No está claro si Singh, que no ha sido acusado de ningún delito, coopera o cooperará con las autoridades estadounidenses. Andrew D. Goldstein, abogado de Singh, declinó hacer comentarios, al igual que los representantes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la SEC y la CFTC. Goldstein fue anteriormente jefe de la unidad de corrupción pública del SDNY, que ahora forma parte de un grupo de trabajo especial del FTX.

La investigación en curso sobre la espectacular quiebra de FTX en noviembre es uno de los casos de delincuencia empresarial de mayor repercusión en la historia de Estados Unidos. La fiscalía y los reguladores han alegado que Bankman-Fried orquestó una estafa que duró años y que consistió en engañar a los inversores y malversar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para pagar deudas y gastos de Alameda, la empresa comercial que él también fundó.

Bankman-Fried se declaró inocente el martes de los cargos penales que se le imputaban. Antes de su caída, el exdirector ejecutivo de FTX asumió su papel como rostro de una extensa red de criptoempresas y la llevó al estrellato y a la riqueza. A sus 30 años era multimillonario y aparecía en escenarios de todo el mundo flanqueado por políticos, famosos y deportistas, promocionando la bolsa y los activos digitales.

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Entre bastidores, Ellison, antiguo director ejecutivo de Alameda; Wang, cofundador de FTX; y Singh formaban la espina dorsal del círculo íntimo de Bankman-Fried. Singh, que también era conocido como un talentoso programador y filántropo, no ha sido mencionado en las declaraciones de las autoridades que investigan el asunto.

En los acuerdos de culpabilidad de Ellison y Wang publicados el mes pasado se decía que los fiscales recomendarían una reducción de las penas para ambos si proporcionaban una “ayuda sustancial” a la investigación.

Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, señaló el mes pasado que las autoridades planeaban indagar más en los allegados de Bankman-Fried como parte de su investigación. “Si participó en conductas indebidas en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo con rapidez y nuestra paciencia no es eterna”, dijo sin mencionar a nadie por su nombre.

Singh, al igual que Bankman-Fried, fue un prolífico donante de los candidatos demócratas. Ha dado más de 9,3 millones de dólares desde 2020, según muestran los registros de la Comisión Federal Electoral.

Los fiscales han alegado que Bankman-Fried, quien según las presentaciones de bancarrota de los Estados Unidos recibió $ 1 mil millones en préstamos de Alameda, usó y lavó los fondos de los clientes a través de donaciones políticas, donaciones caritativas y otras inversiones.

Singh pidió prestados 543 millones de dólares a Alameda, según los documentos de la quiebra. Las autoridades no han dicho que el dinero se utilizó indebidamente.

--Con la ayuda de Ava Benny-Morrison, Hannah Miller, Bill Allison y Amanda Albright.

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