¿Por qué OmegaPro no es legal en Colombia? Sus antecedentes tras un año de la captura de su gerente

Se completa un año desde la captura del gerente de Omegapro en un operativo en México. Bloomberg Línea hace un recuento del impacto del bróker de inversiones sin autorización en Colombia

Pesos colombianos
15 de marzo, 2024 | 10:44 AM

Bloomberg Línea — Este autodenominado bróker de inversiones ha estado en la mira de las autoridades internacionales y en medio de este proceso se ha constatado que la organización ha cambiado de nombres y se ha camuflado a través de otras plataformas.

En sus múltiples intentos para mantenerse vigente, la organización ha tenido diferentes denominaciones para camuflarse, como OMP, OMP Money, Inversión digital, Digital Group, Nueva Economía Digital, Negocios Digitales, El efecto Omega, Alpha Pro, Imperio Nativo o Dreamers.

En 2023, el abogado y presidente de la asociación sin ánimo de lucro AsoBlockchain, Camilo Suárez, dijo a Bloomberg Línea que en el país ya hay cientos de afectados y que las pérdidas pueden superar los COP$280.000 millones. Calculó que el número de víctimas de Omegapro en Colombia supera el medio millón de personas, “lo que no sería nada extraño dado que Daily Cop, la pirámide colombiana más grande y que se cayó hace seis meses, tenía 700.000 billeteras en Colombia”.

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¿Qué es Omegapro?

OmegaPro es un bróker de inversiones no autorizado para ser promocionado en Colombia y que, por tanto, no es regulado por las autoridades nacionales. Dentro de su propuesta de negocio, ofrecían la posibilidad de realizar operaciones con acciones y otros activos financieros.

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Los paquetes ofrecidos por esta plataforma están ligados al mercado financiero y por esa razón requiere tramitar ante la Superintendencia Financiera de Colombia los permisos correspondientes para poder ofrecer sus productos.

La promoción la venían realizando mediante un esquema de “referidos” y, al no contar con el conocimiento ni la experiencia adecuados, no advertían a las personas sobre los riesgos que tienen las operaciones en el mercado Forex, lo que puede derivar en la pérdida total de la inversión.

Para poder obtener esa licencia, la plataforma debe presentar una solicitud explicando cuáles serán los productos que ofrecerá, a qué tipo de clientes lo hará y cuáles serán las condiciones para ello.

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Las personas detrás de esta plataforma ofrecían un pago del 10% cada mes y de hasta 300%, más la inversión inicial, si el usuario no retiraba sus fondos durante por lo menos 16 meses.

A los promotores les ofrecían pagar el 7% de las inversiones que captaran, por lo que el negocio también se basaba en encontrar nuevos participantes.

Las advertencias de Superfinanciera en Colombia sobre Omega Pro

En marzo de 2023, la Fiscalía General de Justicia de México informó sobre la captura de Juan Carlos Reynoso, gerente de la cuestionada plataforma Omegapro para Latinoamérica.

Desde hace varios años la Superintendencia Financiera de Colombia ha advertido de los riesgos de depositar fondos en este tipo de plataformas.

En 2021, identificó a ocho personas que estaban a cargo de la promoción de los paquetes de trading de Omegapro en Colombia.

En este sentido, emitió una resolución en la que les ordenó suspender la actividad y, además, eliminar de redes sociales toda la información que hiciera referencia a esa firma no autorizada.

En 2022, la entidad impuso una multa de COP$40 millones a Angie Vanessa Pineda Amaya, identificada como promotora de ventas de Omegapro.

La Superintendencia Financiera constató que Pineda Amaya publicitó productos y servicios de la institución extranjera Omegapro a residentes colombianos para la realización de operaciones propias del mercado de valores.

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Ya en 2023, la plataforma seguía siendo promocionado por influenciadores y otras personas en internet, a pesar de las autoridades colombianas.

Ese mismo año Bloomberg Línea reveló que los afectados en Colombia por la caída de Omegapro se habían organizado y alistaban acciones contra esa plataforma extranjera.

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¿Hackeo a Omegapro?

Uno de los momentos críticos para la plataforma ocurrió a finales del 2022 cuando supuestamente hackers lograron vulnerar los protocolos de seguridad de la empresa, con lo que habrían saqueado las cuentas de los usuarios, según su versión.

Mientras que desde la otra orilla los usuarios que denuncian las prácticas de esta plataforma consideraron que Omegapro se reventó y siempre fue una pirámide.

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“Tras el análisis de las últimas semanas de los problemas técnicos a los que se ha enfrentado OmegaPro, está claro que hemos sido objeto de un ciberataque sostenido y sofisticad por parte de un grupo criminal organizado desconocido”, indicó la empresa en su momento.

El gerente de Omegapro fue capturado en México

En marzo de 2023, la Fiscalía General de Justicia de México informó sobre la captura de Juan Carlos Reynoso, gerente de la cuestionada plataforma Omegapro para Latinoamérica.

Sobre el operativo, la autoridad judicial indicó en un comunicado que “ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde aseguraron probable narcótico, armas cortas y largas, moneda extranjera, y detuvieron a cinco hombres”.

“De acuerdo con las investigaciones, en dicho domicilio posiblemente se llevan a cabo actividades relacionadas con delitos contra la salud, mediante actos de comercialización de narcóticos, las cuales fueron corroboradas con trabajos de campo por policías de la SSC (Secretaría de Seguridad Ciudadana)”, indicó la Fiscalía de México.

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Las autoridades de países como España, Francia, Argentina Chile y Perú le vienen siguiendo los pasos a la firma Omegapro y desde hace varios meses han divulgado diversas advertencias.

Desde 2020, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España incluyó a Omega Pro Ltd en un listado de una veintena de organizaciones que ofrecen servicios financieros sin estar debidamente autorizados.

La Autoridad del Mercado Financiero de Francia también advirtió sobre las operaciones de esta organización y en el 2020 la incluyó en un listado negro junto a otros sitios web asociados a esa organización y que también ofrecen alternativos en el mercado Forex (como Businessempire.fr).

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A través de este sitio alternativo, la organización Omegapro, presuntamente registrada en San Vicente y las Granadinas, venía promocionando rendimientos de más del 300% en 16 meses.

Advertencias de este tipo también han sido emitidas con anterioridad por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, la Superintendencia de Bancos y Seguros de Perú, la Comisión de Valores de Argentina, entre otros.

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