Decenas de patrullas rodearon edificios en el distrito conocido como el Wall Street del país, mientras los investigadores registraban oficinas vinculadas a un grupo criminal acusado de utilizar fondos de inversión para ocultar activos ilícitos.
Combs se libró de la posibilidad de una condena a cadena perpetua, aunque todavía se enfrenta a un máximo de 20 años por los dos cargos de prostitución.
Se prevé que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene su sede en París, agregue a ambos países a su lista a partir del 13 de junio.
La Paz Total del presidente Petro fracasó, dicen empresarios en el país a los que la extorsión y los atentados a su infraestructura les ha impedido el desarrollo habitual de sus negocios.
Las estimaciones de criptodelitos de Chainalysis incluyen los fondos enviados a direcciones que han sido identificadas como ilícitas y recursos robados en ataques a criptomonedas.
El jefe de la Unidad Antinarcóticos de Aduanas (CANU) dijo que la droga fue encontrada cerca de una pista de aterrizaje ilegal en la zona boscosa de Matthews Ridge en Guyana
Actores maliciosos están haciendo un uso récord de las monedas estables, que ahora representan la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas en criptoactivos
La red de bots, que se extendía por más de 190 países, permitió fraude financiero, robo de identidad y acceso a material de explotación infantil en todo el mundo
Las monedas estables pasaron a ocupar el primer lugar en criptodelitos en 2023 y ahora abarcan la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas mundialmente
De acuerdo al reporte, las incautaciones alcanzaron un récord de casi 2.000 toneladas en 2021. La oferta mundial se origina prácticamente en su totalidad en Bolivia, Perú y Colombia
