Bloomberg Línea — Las operaciones ilícitas en criptomonedas cayeron hasta los US$24.200 millones globalmente en el 2023, a medida que las estafas con criptomonedas y los fondos cripto robados se mitigan y el bitcoin deja de ser la opción favorita entre los criminales, de acuerdo con estimaciones parciales de Chainalysis en el reporte 2024 Crypto Crime Report.
El valor de las transacciones ilícitas en criptomonedas está lejos del máximo histórico de US$39.600 alcanzado en 2022, lo que estaría evidenciando la madurez alcanzada hasta el momento por el sector, según el jefe de Investigación de Ciberdelincuencia en Chainalysis, Eric Jardine.
“Tras la reciente decisión de la SEC sobre las EFT de bitcoin (XBT) y mientras avanza este 2024, veremos un impulso hacia una infraestructura de mercado más robusta que fomente un ecosistema cambiario más seguro y competitivo entre los principales mercados de la criptomoneda”, dijo Jardine.
Estafas en criptomonedas
El año pasado, los ingresos ilícitos derivados de las estafas con criptomonedas se contrajeron un 29,2% y los provenientes de los fondos cripto robados un 54,3%.
Según los autores del informe, la caída de los fondos cripto robados responde en gran medida a la fuerte caída de la piratería de las finanzas descentralizadas DeFi.
No obstante, en la otra cara se tiene que los mercados de ransomware y el mercado negro en internet vieron aumentar sus ingresos en el 2023 en el mundo de la criptodelincuencia.
En opinión de Eric Jardine, “el crecimiento de los ingresos por ransomware es decepcionante después de los fuertes descensos vistos el año pasado como consecuencia del buen desempeño en seguridad cibernética de las organizaciones frente a los ataques de ransomware”.
“También parece que el cierre de Hyndra ha funcionado muy poco porque no ha logrado frenar el mercado negro en Internet debido a que la actividad ilícita repunta en estos canales, repuntándose los ingresos totales hacia sus máximos números en el 2021″.
El origen de las transacciones ilícitas en criptomonedas
En 2023, un 61,5% de todo el volumen de transacciones ilícitas analizado correspondió a entidades y jurisdicciones sancionadas que, en conjunto, representaron un volumen de transacciones por valor de US$14.900 millones.
Los autores del informe señalaron que esta lista incluye a servicios de criptomoneda que fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Asimismo, incluye a organizaciones que, si bien están situadas en jurisdicciones sancionadas, continúan operando en otras en donde no aplican estas sanciones estadounidenses.
Por ejemplo, “el exchange Garantex, con sede en Rusia, que fue sancionado por la OFAC y la OFSI en el Reino Unido por su facilitación del blanqueo de capitales en nombre de los atacantes de ransomware y otros ciberdelincuentes, fue uno de los mayores impulsores del volumen de transacciones asociadas a entidades sancionadas en 2023″, indica el reporte.
Las monedas estables están en el radar de los criminales
El 2024 Crypto Crime Report indica que el año pasado las transacciones ilícitas representaron únicamente el 0,34% del volumen total, frente a un 0,42% del año anterior.
Una de las conclusiones del reporte es que en los últimos dos años bitcoin ha dejado de ser la criptomoneda preferida por los ciberdelincuentes y ahora solo representa el 25% de las estafas.
En este sentido, las monedas estables pasaron a ocupar su lugar y ahora abarcan la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas mundialmente.
“Este cambio también se produce junto con el reciente crecimiento de la cuota de stablecoins en toda la actividad de criptomonedas en general, incluida la legítima”, dice el reporte.
Los movimientos de los precios del bitcoin tras la decisión de la SEC
En días pasados, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) dio luz verde por primera vez a los fondos de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) que invierten directamente en bitcoin.
Esta decisión fue considerada como un hito para el sector de activos digitales y generó entusiasmo entre los inversionistas ante las valorizaciones parciales alcanzadas por bitcoin, que se ha venido moderando tras una contracción del precio de la criptomoneda más popular del mundo.
Sobre la 4 p.m. hora de Nueva York del martes, el bitcoin cotizaba por debajo de los US$40.000 y seguía acumulando pérdidas en el lapso de siete días.
Bloomberg News informó que bitcoin se disparó a US$49.021 el día en que los ETF de emisores como BlackRock Inc. (BLK) y Fidelity Investments salieron al mercado.
De acuerdo con un informe de investigación de Deutsche Bank, más de un tercio de las personas encuestadas piensan que bitcoin caerá por debajo de los US$20.000 para enero próximo.
Y un 15% de las personas dijeron que esperan que el precio esté entre US$40.000 y US$75.000 para fin de año.
