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¿Quién es Konstantin Malofeev, el oligarca ruso acusado de incumplir sanciones?

El multimillonario empresario es señalado por Estados Unidos como una de las principales fuentes de financiación de los separatistas prorrusos en Crimea

El Departamento de Justicia reveló una acusación contra Konstantin Malofeev por violaciones de sanciones, los primeros cargos de Estados Unidos contra un magnate ruso desde la invasión de Ucrania.
07 de abril, 2022 | 12:41 PM
Tiempo de lectura: 3 minutos

El magnate Konstantin Malofeev (47 años) se convirtió esta semana en el primer oligarca ruso sobre quien pesa un cargo penal en Estados Unidos relacionado con la invasión a Ucrania de 2014, proceso que finalizó con la anexión de facto de la Península de Crimea por parte de Rusia.

Malofeev es acusado ahora por el Departamento de Estado de ese país en el Distrito Sur de Nueva York por haber conspirado y violado las sanciones impuestas por EE.UU.

Desde que Estados Unidos sancionó a Malofeyev, “él violó flagrante y repetidamente las sanciones que se le impusieron al intentar establecer compañías de medios en toda Europa”, sostuvo la fiscal general adjunta Lisa Monaco. Ahora bien, ¿quién es este controvertido personaje con llegada al Gobierno ruso?

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Sus comienzos

Malofeev nació el 3 de julio de 1974 en la ciudad de Pushchino, donde asistió a la escuela de arte. En 1996, se graduó en derecho en la Universidad Estatal de Moscú.

Su padre, Valery Mikhailovich, es astrofísico y jefe del laboratorio del Departamento de Astrofísica de Plasma en el Observatorio de Radioastronomía de Pushchino. Su madre, Raisa Zinurovna, es programadora y directora general de la Fundación Benéfica St. Basil the Great, de la cual Malofeev es el presidente y cofundador.

Константин Валерьевич Малофеев, es el nombre, en alfabeto ruso, del magnatedfd

Ascenso empresarial

En 1996 Malofeev ingresó en el banco de inversión Renaissance Capital y luego ocupó cargos de alto nivel en Interros, MDM Bank y otros bancos y grupos de inversión. De 2002 a 2004, fue jefe de Finanzas Corporativas en MDM Bank, un banco de inversión líder en Rusia, donde se desempeñó en fusiones y adquisiciones de la entidad bancaria.

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En 2005 fundó Marshall Capital, un grupo de inversión ruso que se centra en inversiones directas en telecomunicaciones, medios y tecnología, así como en bienes raíces y agricultura. A finales de 2014, la firma pasó a estar bajo la gestión del fondo francés CFG Capital, El acuerdo de asociación creó la empresa conjunta CFG Marshall, que alcanzó un total de inversiones de más de 2.000 millones de euros.

Por otro lado, Malofeev es el presidente de la junta directiva de Tsargrad, una red de TV por cable ultraconservadora y cristiana ortodoxa rusa. Esta plataforma de medios es acusada públicamente de difundir teorías conspirativas.

En 2020, YouTube bloqueó este canal de su plataforma, a raíz de las sanciones de Estados Unidos contra Malofeev.

Actualmente, la organización benéfica que fundó junto a su madre es la más grande de Rusia. Además, Malofeev es miembro del consejo de administración de la asociación sin fines de lucro “Safe Internet League”, una organización no gubernamental rusa creada para censurar contenido peligroso de Internet.

Acusaciones

La Comisión Europea, Estados Unidos y Ucrania han acusado a Malofeev de financiar a los grupos separatistas rusos de Ucrania, que en 2014 iniciaron el proceso bélico en la Península de Crimea.

En mayo de 2014, durante la ocupación separatista, los servicios de seguridad ucranianos interceptaron una llamada telefónica en la que una persona con el mismo nombre y patronímico que Malofeev, y una voz similar a la suya, proporciona inteligencia militar táctica a los separatistas y elogiaba por una reciente emboscada contra las tropas antiterroristas ucranianas.

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Malofeev había sido identificado por el Tesoro estadounidense como una de las principales fuentes de financiación de los partidarios rusos del separatismo en Crimea y de brindar apoyo material a la autoproclamada república de Donetsk, en el este de Ucrania, motivo por el cual fue sancionado. Además, el empresario se refirió a la invasión de 2022, encabezada por Vladimir Putin, como una “guerra santa”.

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos señala que Malofeev incumplió estas sanciones y fundó medios en Europa para difundir propaganda rusa.

Las autoridades estadounidenses alegan en la acusación que 2013 Malofeyev había contratado a Jack Hanick, un exdirector de Fox News, para trabajar en una red de noticias de televisión por cable rusa. Posteriormente, Hanick fue enviado a Grecia y Bulgaria en nombre de Malofeyev para ayudar en proyectos de medios, según los fiscales federales.

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Hanick, quien recientemente residió en Londres, enfrenta un cargo de sanciones que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y un cargo de declaraciones falsas que le valió una pena máxima de cinco años de prisión.

Malofeyev también conspiró con Hanick y otros para transferir ilegalmente una inversión de US$10 millones, que Malofeyev había realizado en un banco de los Estados Unidos, a un socio comercial en Grecia, en violación de las sanciones que bloquean la transferencia de sus activos”, sostiene la acusación que pesa sobre el en el Distrito Sur de New York.

Jack Hanick, exejecutivo de Fox News, acusado de conspirar junto al oligarca rusodfd

Malofeev es considerado prófugo por los Estados Unidos y autoridades de ese país presumen que actualmente se encuentra en territorio ruso.

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