Demandan a JPMorgan tras robo de millones de fondos del fabricante de Ray-Ban

La compañía recuperó una parte de los fondos “a través de un proceso costoso y oneroso” y busca una indemnización por daños y perjuicios

Un letrero se encuentra en las oficinas del banco británico JPMorgan Chase & Co. en el distrito comercial y financiero de Canary Wharf, en Londres.
Por Robert Burnson
30 de abril, 2022 | 11:44 AM

Bloomberg — JP Morgan Chase Bank NA (JPM) fue demandado por una unidad del fabricante francés de gafas Ray-Ban, que afirma que el banco ignoró señales de alerta previo a que ciberdelincuentes internacionales sustrajeran US$272 millones de su cuenta bancaria de Nueva York.

Essilor Manufacturing (Thailand) Co. (EMTC) dijo que JP Morgan estaba al tanto, a partir de septiembre de 2019, de un “patrón altamente sospechoso de transacciones fraudulentas”, pero no notificó a la empresa.

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Las señales de alerta incluyeron un salto en el volumen mensual en dólares de US$15 millones a más de US$100 millones y dinero que se transfirió a compañías fantasma en bancos regionales, a menudo en jurisdicciones de alto riesgo, dijo EMTC en la demanda presentada el lunes en la corte federal de Manhattan.

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Todas las transferencias fraudulentas se realizaron en montos redondos en dólares (es decir, sin centavos), lo que supuso un cambio drástico respecto a períodos anteriores en los que las transferencias redondas en dólares eran relativamente poco frecuentes”, dijo EMTC.

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EMTC opera una planta de fabricación en Tailandia para EssilorLuxottica SA (ESLOF). JP Morgan Chase Bank es una unidad de JPMorgan Chase & Co. (JPM). Un representante del banco con sede en Nueva York se negó a comentar.

EMTC dijo que recuperó todos menos US$100 millones de los fondos robados “a través de un proceso costoso y oneroso”. Busca una indemnización por daños y perjuicios que se determinará en el juicio.

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La demanda es Essilor International SAS v. JP Morgan Chase Bank, NA, 22-cv-03361, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).

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Este artículo fue traducido por Miriam Salazar