EE.UU.

Arrestan a exgerente de Coinbase por tráfico de información privilegiada de cripto

La detención el jueves de Ishan Wahi, que ayudó a supervisar los listados de una rama de Coinbase enfocada en productos de inversión, sigue a una amplia investigación de fiscales y la SEC de EE.UU.

Los monitores muestran la señalización de Coinbase durante la oferta pública inicial (OPI) de la compañía en el Nasdaq MarketSite en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles 14 de abril de 2021.
Por Allyson Versprille, Silla Brush, Lydia Beyoud y Greg Farrell
21 de julio, 2022 | 01:52 pm
Tiempo de lectura: 1 minuto

Bloomberg — Un ex gerente de producto de Coinbase Global Inc. (COIN) fue arrestado el jueves por autoridades de los Estados Unidos acusado de haber filtrado información privilegiada para ayudar a su hermano y a un amigo a comprar tokens justo antes de que comenzaran a cotizar en la plataforma de criptomonedas, según personas familiarizadas con el asunto.

La detención de Ishan Wahi, que ayudó a supervisar los listados de una unidad de Coinbase centrada en productos de inversión, sigue a una amplia indagatoria que involucró a los fiscales en el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU..

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Personas familiarizadas con el asunto dijeron que la empresa no era un objetivo de la investigación y no enfrentará a cargos.

Wahi presuntamente informó a Nikhil Wahi, su hermano, y a Sameer Ramini, su amigo, cuando los tokens estaban a punto de cotizar en la plataforma según otra persona que pidio anonimato, al igual que las demás, porque la investigación no se había hecho pública. Nikhil Wahi y Ramini, quienes también son objeto de la investigación del gobierno, supuestamente utilizaron esa información para negociar docenas de tokens desde al menos junio de 2021 hasta abril de 2022 para obtener un beneficio de más de US$1 millón, dijo esa persona.

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Coinbase permite hacer transacciones con más de 150 tokens, incluidos muchos que se han añadido en los últimos meses. Debido al estatus de la plataforma como el mayor intercambio de criptomonedas de Estados Unidos, los tokens a menudo pueden ver una avalancha de interés y un consecuente aumento en el precio, inmediatamente después de ser incluidas.

Coinbase no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un portavoz de la fiscalía de Manhattan confirmó las detenciones. La SEC declinó hacer comentarios.

Andrew St. Laurent, un abogado de Ishan Wali, se negó a comentar. Un abogado de Nikhil Wahi no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Ramini no pudo ser localizado inmediatamente.

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