Bloomberg — Dos ciudadanos rusos fueron detenidos y otros ciudadanos fueron acusados de evadir las sanciones estadounidense para contrabandear tecnología militar de ese país, parte de la cual fue utilizada en Ucrania, así como petróleo venezolano.
Yury Orekhov, copropietario y director general de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) GmbH, con sede en Hamburgo, y Artem Uss, el otro copropietario de NDA, se encuentran entre los cinco ciudadanos rusos y los dos comerciantes de petróleo venezolano, acusados públicamente el miércoles ante un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York. Ambos fueron detenidos el lunes en Alemania e Italia.
Según la acusación, muchas de las transacciones ilegales de petróleo se realizaron con una empresa rusa de aluminio controlada por un oligarca multimillonario para el que Orekhov trabajó anteriormente como director de compras. Una persona familiarizada con el asunto dijo que la empresa era Rusal, ahora parte de EN+ Group International, en la que Oleg Deripaska es el mayor accionista.
“Como se alega, los acusados fueron habilitadores criminales para los oligarcas, orquestando un complejo esquema para obtener ilegalmente tecnología militar de Estados Unidos y petróleo sancionado por Venezuela a través de una miríada de transacciones que involucran a compañías fantasmas y criptomonedas”, dijo el fiscal estadounidense de Brooklyn, Breon Peace, en un comunicado. “Sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo”.
EE.UU. alega que Orekhov y Uss utilizaron a NDA como fachada para comprar tecnologías militares sensibles y de doble uso a fabricantes estadounidenses, incluyendo semiconductores avanzados y microprocesadores utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, satélites y otras aplicaciones militares. Según EE.UU., los artículos se enviaron después a Rusia, y parte de la misma tecnología se encontró en armas rusas incautadas en Ucrania.
La ‘Disneylandia’
Orekhov y Uss también utilizaron supuestamente la NDA para contrabandear cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela a compradores rusos y chinos, entre ellos Rusal y el mayor conglomerado mundial de refinado de petróleo, gas y petroquímica con sede en Pekín. Los dos venezolanos acusados en el caso supuestamente intervinieron en los acuerdos sobre el petróleo entre NDA y Petróleos de Venezuela SA, la empresa petrolera estatal, utilizando empresas ficticias para disfrazar las transacciones.
El petróleo venezolano fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos en 2019, lo que le impidió el acceso a muchas refinerías estadounidenses y europeas. Venezuela respondió impulsando las ventas a China, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro se enfrentó al reto de evitar un posible embargo por parte de Estados Unidos durante los viajes de 50 días de los petroleros a Asia.
En algunos casos, PDVSA ha ocultado el origen de su petróleo falsificando los documentos de los barcos y pintando sobre sus nombres. Según la acusación desvelada el miércoles, Orekhov fue advertido de que los petroleros que salían de Venezuela apagaban sus rastreadores GPS en aguas internacionales para disimular la parada del barco en el país que llamaban en clave “Disneylandia”.
En una comunicación con uno de los comerciantes venezolanos nombrados en la acusación, Orekhov supuestamente admitió que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado, diciendo “Él también está bajo sanciones. Por eso actuamos desde esta empresa [NDA GmbH]. Como fachada”.
Deripaska, que fue sancionado en 2018 por las acciones rusas en Ucrania, fue acusado por los fiscales estadounidenses el mes pasado debido a sus intentos de que dos de sus hijos nacieran en Los Ángeles. El administrador de propiedades del oligarca en el Reino Unido también fue acusado la semana pasada de ayudar a su jefe a violar las sanciones estadounidenses.
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