EE.UU. investiga imperio de FTX por uso de fondos de clientes y préstamos

Bloomberg — Reguladores estadounidenses están investigando si la atribulada bolsa cripto FTX.com manejó los fondos de sus clientes de manera adecuada. También está indagando sobre su relación con otras partes del emporio cripto de Sam Bankman-Fried, de acuerdo a personas familiarizadas con el asunto.

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Las investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) están relacionadas con la crisis de liquidez de la plataforma, que condujo a la compra prevista de sus operaciones fuera de EE.UU. por parte de la bolsa rival Binance Holdings Ltd., según las personas.

Los reguladores también están investigando la relación de la plataforma con su homóloga estadounidense FTX.com, FTX US, y con Alameda Research, la casa de operaciones de Bankman-Fried.

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La investigación de la SEC comenzó hace meses como una investigación sobre FTX US y sus actividades de préstamos cripto, dijeron dos de las personas, que pidieron no ser identificadas porque las investigaciones no se han hecho públicas.

Un representante de la SEC declinó hacer comentarios y la CFTC no respondió inmediatamente a una solicitud. Un representante de Binance no quiso hacer comentarios. Un representante de FTX US y FTX.com no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, sorprendió al mundo de las criptomonedas el martes con el anuncio de que su empresa iba a hacerse cargo de su rival FTX.com, que estaba sufriendo una crisis de liquidez. Desde el anuncio se han planteado preguntas en torno a la operación, y es posible que Binance no la lleve a cabo debido a las dudas surgidas durante el proceso de diligencia debida.

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