Binance podría terminar relaciones con socios de EE.UU. ante ofensiva regulatoria

Bloomberg — El gigante de la industria cripto Binance Holdings Ltd. está considerando terminar relaciones con socios en EE.UU. a medida que los reguladores del país norteamericano intensifican su ofensiva.

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La compañía, que opera la mayor bolsa cripto del mundo, está considerando la decisión luego de que sus relaciones con un socio bancario clave y el emisor de una stablecoin se vieran en problemas, según una persona familiarizada con el asunto.

Binance ha sido investigada por la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Servicio Interno de Impuestos.

Binance Holdings está estudiando la posibilidad de romper lazos con empresas intermediarias, como bancos y empresas de servicios, y está reevaluando las inversiones de capital riesgo en EE.UU., según la persona, que pidió no ser identificada al comentar detalles que aún no se habían hecho públicos. Considerará retirar de la lista los tokens de cualquier proyecto con sede en EE.UU., incluida la stablecoin USD Coin de Circle, dijo la persona.

Binance Holdings no está autorizada a servir a los clientes de criptomonedas en los EE.UU.. En su lugar, existe Binance.US, un intercambio mucho más pequeño que afirma ser independiente y dijo que no tiene planes de salir de los EE.UU..

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, señaló la posible retirada a principios de esta semana. “Dada la actual incertidumbre regulatoria en ciertos mercados, vamos a revisar otros proyectos en esas jurisdicciones para asegurar que nuestros usuarios estén protegidos de cualquier daño indebido”, dijo Zhao el lunes en Twitter después de que Paxos Trust Co. anunciara que dejaría de emitir stablecoin con la marca Binance.

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Si Binance Holdings comienza a limitar o poner fin a sus vínculos con empresas estadounidenses, no será la primera -ni la última- empresa de activos digitales que se distancie del mercado en medio de las medidas enérgicas de los reguladores tras el colapso de la criptobolsa FTX. Nexo Inc. anunció en diciembre sus planes de retirar progresivamente sus productos y servicios del mercado estadounidense tras recibir órdenes de cese y desistimiento de varios estados. Es probable que se produzcan más salidas a medida que las autoridades estadounidenses frenen agresivamente una industria cuyo crecimiento descontrolado podría acabar sacudiendo el sistema financiero tradicional.

“Como cualquier otra empresa de blockchain, estamos llevando a cabo un cuidadoso análisis de costes y beneficios y reorientaremos nuestro negocio según sea necesario para proteger a nuestra base de usuarios global”, declaró un portavoz de Binance.

Binance terminó 2022 en lo más alto, posicionándose como una bolsa que había salido relativamente indemne del criptoinvierno. Tras el fracaso de FTX, Binance consolidó su dominio en el mercado. En enero, representaba el 55% del comercio mundial al contado de criptomonedas, según datos de CryptoCompare.

En la última semana, la represión ha pasado factura. La bolsa internacional experimentó una salida neta de US$1.900 millones en activos, según datos estimados de Nansen. La represión de la stablecoin BUSD de Binance, emitida por Paxos, ha provocado US$2.300 millones en retiros de los tokens desde el lunes hasta el jueves.

Las recientes medidas de los reguladores estadounidenses, incluidas las advertencias a los bancos sobre los vínculos con las criptomonedas, están aislando cada vez más a Binance y a otros operadores.

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A principios de este mes, Binance suspendió los depósitos y retiros de dólares estadounidenses utilizando cuentas bancarias para clientes después de que Signature Bank se retirara, informó Bloomberg anteriormente.

Citando mensajes de la compañía y registros bancarios, Reuters informó el jueves que Binance movió más de US$400 millones en el primer trimestre de 2021 desde una cuenta bancaria de Binance.US, que supuestamente es un intercambio separado diseñado para el mercado estadounidense, a una firma comercial administrada por Zhao.

Binance.US respondió con una declaración en Twitter el jueves, diciendo que “si bien había una firma de creación de mercado llamada Merit Peak que operaba en la plataforma Binance.US, detuvo toda actividad en la plataforma en 2021.” Dijo que Binance.US nunca ha negociado ni prestado fondos de clientes.

Stablecoin de Binance

El 13 de febrero, Paxos Trust Co, socio de Binance para la emisión de la stablecoin, dijo que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York le había ordenado dejar de emitir nuevas stablecoins Binance USD.

Paxos también recibió un aviso de la SEC diciendo que la agencia estaba considerando recomendar una acción alegando que Binance USD es un valor no registrado.

Binance tenía lagunas anteriores en su cumplimiento normativo que ya se han cerrado, dijo el Director de Estrategia Patrick Hillmann en una entrevista el miércoles. La empresa está negociando un acuerdo con los reguladores estadounidenses, pero Hillmann no puede facilitar un calendario ni los posibles importes del acuerdo.

Las medidas enérgicas de EE.UU. podrían deslocalizar más proyectos de criptomonedas.

“Cuando se bloquea el acceso al sistema financiero de EE.UU., se observan dos efectos: en conjunto, hay menos dólares entrando en el sistema, pero también es importante recordar que EE.UU. no es el único lugar para mover dinero, por lo que se potencia a los proveedores extranjeros”, dijo J. Austin Campbell, profesor adjunto de la Columbia Business School.

--Con la colaboración de Olga Kharif.

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