Regulador de EE.UU. demanda a Binance y su CEO: principales criptos caen

Bloomberg — Binance Holdings Ltd., la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, fue demandada este lunes en Chicago por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), por supuestamente romper reglas relacionadas de trading y de derivados. La entidad también demandó al CEO de la bolsa, Changpeng “CZ” Zhao.

VER +

Liquidez del bitcoin alcanza su nivel más bajo en 10 meses pese a suba en precio

Si bien el bitcoin ha sorprendido a los inversores con su repunte de dos dígitos este año, la liquidez en los mercados de criptomonedas sigue siendo escasa

Las criptomonedas se desploman tras la noticia: el bitcoin (XBT) cae casi 4%, por debajo de los US$27.000. Ether (XET) ve un declive similar y se negocia debajo de US$1.700 la unidad.

En concreto, el regulador de derivados dijo que Binance no cumplió con sus obligaciones al no registrarse debidamente con él. La CFTC ha estado investigando a la empresa desde al menos 2021, buscando determinar si no logró evitar que los residentes de EE.UU. compren y vendan derivados cripto. Las reglas de la CFTC usualmente requieren que las plataformas se registren con ella si dejan que estadounidenses operen ese tipo de productos.

VER +

Las criptomonedas CityCoins de Miami y Nueva York desaparecen en silencio

Las dos criptomonedas habían recibido previamente el respaldo de sus alcaldes correspondientes

El regulador es uno de los varios organismos estadounidenses que han estado investigando las actividades de Binance. El Servicio de Impuestos Internos (IRS), así como fiscales federales, han estado examinando el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero por parte de Binance, según ha informado Bloomberg News. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha estado examinando si la bolsa ha apoyado la negociación de valores no registrados.

Poco después de que se conociera la noticia, el CEO de binance tuiteó el número 4. Ello hace referencia a una publicación de principios de año cuando dijo que se enfocaría en 4 cosas durante este año:

1. Educación

2. Cumplimiento de la normativa

3. Productos y servicios

4. Ignorar FUD (Fear, Uncertainty and Doubt, o miedo, incertidumbre y dudas, un slogan ampliamente usado en la industria cripto para hacer referencia a las caídas de precios) noticias falsas, ataques, etc.

El número 4 es una referencia a este último punto. “En el futuro, apreciaría si pueden volver a esta publicación cuando tuiteo ‘4′”, indica el mensaje.

Crecimiento explosivo

Binance, que irrumpió en el ecosistema cripto en 2017 y casi de inmediato se enfrentó y superó a rivales más grandes, vio cómo su cuota de mercado se disparaba tras el colapso de FTX el pasado noviembre. Sin embargo, la compañía ha argumentado que el intercambio global no está sujeto a la jurisdicción estadounidense porque no tiene sede.

Binance también ha señalado públicamente que esperaba llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses que investigaban sus prácticas empresariales, y que había cerrado las brechas de cumplimiento que existían en sus primeros años.

En una reciente carta de 14 páginas dirigida a los senadores estadounidenses, entre ellos Elizabeth Warren, el Director de Estrategia Patrick Hillmann detalló el trabajo de Binance para construir su programa de cumplimiento y su equipo, pero no proporcionó detalles sobre las finanzas de la compañía que los legisladores habían solicitado. Por otra parte, Hillmann dijo recientemente que la empresa tenía lagunas de cumplimiento en sus primeros años que ya ha cerrado, y que quiere llegar a un acuerdo con los reguladores.

Con ayuda de Olga Kharif

Lea más en Bloomberg.com