Más controles: la medida que tomó el Gobierno argentino para calmar a los dólares paralelos

Buenos Aires — El Gobierno argentino intensificará los controles tras la vertiginosa suba de los dólares paralelos. Luego de que el dólar blue y el contado con liquidación treparan con fuerza durante la jornada de ayer hasta alcanzar nuevos máximos nominales de $850 y $900 respectivamente, la AFIP realizará este mediodía, desde las 12 horas, un operativo en Av. Corrientes y 25 de Mayo en el que estará presente el Director de Regional Sur (DGI), Gustavo Arce. No se descarta, además, la presencia del director general de Aduanas, Guillermo Michel.

Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, el foco del operativo no solo estará puesto en lo que ocurre con el negocio del dólar informal, o blue, sino también en la reciente escalada del contado con liquidación (CCL). Por lo tanto, se presume que las inspecciones alcanzarán tanto a cuevas del microcentro porteño como a sociedades de bolsa.

Tanto el dólar blue como el CCL se dispararon este miércoles a nuevos máximos nominales. Mientras el primero llegó a venderse a valores de $850 -unos 125 por encima de los valores que exhibía hace un mes-, el contado con liqui superó los $900, estirando a la brecha cambiaria por encima del 157%.

Allanamientos a 18 bancos por fuga de us$400 millones

Este jueves, minutos antes de la hora indicada en la que comenzaría el operativo, fuentes de la Aduana informaron que se realizaron 51 allanamientos -a 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades- en el marco de una denuncia por la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.

Los allanamientos, informó la oficina que encabeza Guillermo Michel, se realizaron en el microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con fuerzas de la Policía Federal Argentina, y la División Lavado de Activos.

La maniobra, indican, consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior. La investigación surgió de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.

En dicho cruce, informó la Aduana, se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.

Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses a las que el Gobierno calificó como “de dudosa constitución”, dado que se tratan fundamentalmente de LLCs radicadas en Delaware y La Florida, que están vinculadas a argentinos.

Aduana señaló, además, que puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EE.UU. y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.

Más operativos de la AFIP

Este nuevo operativo llega apenas unos días después de que la propia AFIP lanzara una investigación sobre compañías del mercado bursátil para analizar operaciones por $650.000 millones, unos US$720 millones al CCL de este jueves.

Según había informado el sábado la propia AFIP, el operativo se centró en compañías que lideran el mercado bursátil. En el procedimiento, informaron desde la oficina que conduce Carlos Castgneto, se detectaron 78.000 operaciones bursátiles que representan más de $645.000 millones.

De acuerdo a la versión oficial, la investigación buscará determinar la capacidad financiera que poseen los clientes de los agentes de bolsa para realizarlas. Para ello, la AFIP analizó la información que surge de las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes, como así también las bases de información brindada por otras entidades públicas y privadas.

Tras procesar la información recabada, se espera que la AFIP realice las fiscalizaciones correspondientes a aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de los fondos utilizados.

Además, en los casos que corresponda, se generarán los Reportes de Operaciones Inusuales, que son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente. También son operaciones que se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.

También se analizaron las operaciones realizadas mediante la utilización de la Clave de Inversores del Exterior (CIE) ya que se bien es un procedimiento para operaciones en el mercado de capitales de sujetos del exterior que se estableció en el año 2017, la misma complejiza el seguimiento de flujos de capitales utilizados en dichas transacciones, opacando la identidad de los titulares o responsables de las inversiones.