Ciudad de México — La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó a México a aumentar la lucha contra las finanzas ilícitas del crimen organizado, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de la O.
Yellen resaltó la relación que ha habido entre EE.UU. y México a lo largo de las distintas administraciones, lo que ha permitido discutir temas como las tipologías financieras ilícitas que involucran a ambos países, las preocupaciones relacionadas con la reducción de riesgos y la repatriación en dólares de México.
Indicó que el Tesoro ha trabajado para intercambiar información operativa con los bancos en ambos lados de la frontera, una colaboración ha tenido un impacto “significativo” en la prevención y reducción del flujo de ingresos ilícitos dentro y entre los Estados Unidos y México.
”En el futuro, debemos construir sobre esta base sólida y aumentar nuestros esfuerzos conjuntos para abordar las finanzas ilícitas de las organizaciones criminales transnacionales y las redes de facilitadores y proveedores de servicios que lavan dinero en su nombre”, instó Yellen.
La secretaria del Tesoro dijo que el tráfico de drogas ilícitas, en particular el fentanilo, ha sido y seguirá siendo un foco clave de su trabajo, ya que el tráfico de drogas “socava” el Estado de Derecho y plantea riesgos para la seguridad económica y nacional.
Según algunas estimaciones -añadió- solo el tráfico de drogas genera casi US$100.000 millones al año que fluyen a través del sistema financiero de los Estados Unidos.
Apuntó que el Tesoro continuará sancionando para eliminar a los narcotraficantes y sus facilitadores de los sistemas financieros de los Estados Unidos e internacionales para evitar que el crimen lave sus ganancias ilícitas a través de instituciones financieras.
Esto último lo mencionó en referencia al anuncio que hizo más temprano respecto a sanciones contra 16 personas y dos entidades asociadas al cartel de los Beltrán Leyva, acusados de contrabandear el opioide sintético, además de cocaína y metanfetamina.
En su oportunidad, Rogelio Ramírez de la O dijo que México trabaja en el combate a las finanzas ilícitas, ya que los recursos de procedencia ilícita son un incentivo para el crimen.
”Dado que el flujo de las finanzas ilícitas en nuestra región no conoce límites geográficos, la fortaleza de nuestra respuesta para prevenir los flujos ha radicado en la colaboración con Estados Unidos”, apuntó.
Afirmó que los bancos están bien posicionados para detectar patrones de comportamiento sospechosos o irregulares que pueden ayudar a las autoridades a detectar flujos ilícitos.
Subrayó que el intercambio de información no es suficiente si solamente fluye de las entidades a la autoridad, sino que se requiere también que los bancos puedan compartir información entre ellos para poder poner piezas del rompecabezas juntas.
“De forma aislada quizá no ofrezcan suficiente información para detectar flujos ilícitos. Se requiere también que las autoridades mantengamos actualizado al sector privado sobre los riesgos del sistema”, expuso.
El titular de Hacienda dijo que el tráfico de armas, la trata de personas y la corrupción son temas prioritarios en la agenda con Estados Unidos.
Más temprano y por separado, la gobernadora de Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, fue consultada sobre la visita de Yellen a México, durante la conferencia trimestral virtual sobre el Reporte de Estabilidad Económica Diciembre 2023.
La banquera central dijo que de manera regular Banxico y el Departamento del Tesoro de EE.UU. tienen una relación institucional que incluye varios temas, por lo que las reuniones entre ambas instituciones son regulares.
Rodríguez Ceja se reunió en privado con Yellen, y después con los miembros de la Junta de Gobierno, esta tarde en la sede de Banxico, y entre los temas que trataron se encontró el panorama económico y la relación comercial.
