Noticias sobre Contrabando

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México

Terminal de combustibles de Grupo Simsa opera con normalidad pese a investigación de la Fiscalía mexicana

México

Ebrard niega que escándalos políticos en México afecten negociación comercial con Estados Unidos

Estados Unidos

EE.UU. investiga a firma de Singapur por presunto contrabando de chips Nvidia

Tecnología

Ejecutivo de Nvidia es imputado en Taiwán por presunto contrabando de chips de IA a China

Más noticias sobre Contrabando

Chile

Chile ha incautado más de 1.100 armas argentinas desde 2022

Los elementos incautados son custodiados por la policía hasta su destrucción por parte de la Fábricas y Maestranzas del Ejército.

México

Estados Unidos sanciona a empresas y mexicanos por múltiples delitos vinculados al CJNG

La Secretaría de Hacienda de México también incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los sujetos señalados por el Gobierno estadounidense.

Colombia

Fiscalía impone medidas con fines de extinción de dominio contra 405 locales de Lili Pink

Las propiedades afectadas continuarán desarrollando su objeto social mientras se avanza en este trámite.

Colombia

Quiénes son los dueños de Lili Pink, marca investigada por contrabando y lavado de activos

Como parte de las operaciones, se habrían realizado allanamientos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 establecimientos comerciales en diversas ciudades del país, entre ellas Bogotá.

México

México detiene a un exmiembro de la Marina en un caso de contrabando de combustible

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención en Argentina del líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Bolivia

Bolivia denuncia “mafia internacional” de contrabando de diésel y gasolina, ¿cómo operaba?

El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, reveló que una red delincuencial estaba robando los hidrocarburos de su país para luego venderlos ilegalmente en el exterior.

México

Controles de México para detener contrabando de combustible afectan a automotrices

Los controles más estrictos del Gobierno para frenar el contrabando de combustible y la evasión fiscal han provocado escasez de lubricantes y grasas necesarios en las plantas automovilísticas.

Ecuador

Ecuador y República Dominicana son blanco del contrabando de cigarrillos en Latinoamérica

Los cigarrillos ilegales que circulan fuera del mercado formal son producidos, en especial, en China y Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con informe de la CIMA.

México

Cómo la apertura del mercado de combustibles en México terminó en corrupción y contrabando

El contrabando de combustibles cuesta al país cada año US$9.800 millones y su combate ha alcanzado a altos funcionarios del Gobierno.

México

Combate al huachicol fiscal podría jugar en contra de Claudia Sheinbaum

La investigación ha llevado a la detención de un oficial naval de alto rango y a la destitución del fiscal general

Bolivia

Escándalo de contrabando golpea a la boliviana YPFB y desafía los planes de apertura de Paz

YPFB obtiene la mayor parte de sus ingresos del gas natural, pero también es responsable de la pequeña cantidad de petróleo que se produce en Bolivia.

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Brasil

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Secretarías de Energía y Seguridad coordinan estrategia contra huachicol fiscal: Sheinbaum

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