Gafi pone fecha límite a Panamá para culminar su plan contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera (Gafi) urgió a Panamá este jueves a culminar antes de febrero de 2022 el plan de acción que acordó con la organización con el fin de combatir las deficiencias que tiene en materia de prevención de lavado de dinero.

Panamá y el Gafi acordaron en el 2019 un compromiso político de “alto nivel” con 15 acciones puntuales a fin de que el país saliera de la lista gris de la organización y fortalecer así sus medidas relacionadas con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La fecha de cumplimiento expiró en enero de este año.

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“Si no hay suficiente progreso, el Gafi considerará los siguientes pasos, que podrían incluir ubicar al país en nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo, la llamada lista negra”, indicó el presidente del Gafi, Marcus Pleyer, en un comunicado.

Hasta la fecha, en la lista negra solo están Irán y Corea del Norte.

¿En qué ha avanzado el país y qué le falta?

Según la organización, Panamá ha dado algunos pasos para mejorar sus políticas y resalta acciones como: la aplicación de supervisión basada en el riesgo del sector, aumento de investigaciones paralelas de delitos precedentes y de delitos de blanqueo de capitales.

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Sin embargo, aclara que el país aún debe concluir materias urgentes del plan. Entre esas, informar los hallazgos a sus políticas nacionales para mitigar los riesgos identificados, asegurar sanciones efectivas, garantizar verificaciones adecuadas de información sobre titularidad real e implementar mecanismos eficaces para supervisar las actividades extraterritoriales.

Además, señaló, Panamá debe demostrar su capacidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales que implique delitos fiscales en el extranjero y prestar una cooperación internacional oportuna en relación con dichos delitos.

¿Qué países están en la lista gris?

1. Albania
2. Barbados
3. Burkina
4. Faso
5. Camboya
6. Islas Caimán
7. Haití
8. Jamaica
9. Jordania
10. Malí
11. Malta
12. Marruecos
13. Myanmar
14. Nicaragua
15. Pakistán
16. Panamá
17. Filipinas
18. Senegal
19. Sudán del Sur
20. Siria
21. Turquía
22. Uganda
23. Yemen
24. Zimbabue