Europa

Dinero sucio, fondos congelados y casas por 26,5 millones de libras en Londres

Plantean más dudas sobre la capacidad de Gran Bretaña para reprimir los posibles flujos de dinero sucio

Billetes del Reino Unido
Por Olivia Konotey-Ahulu y Katharine Gemmell
19 de marzo, 2022 | 11:57 AM
Tiempo de lectura: 5 minutos

Bloomberg — Un político azerí sospechoso de tener vínculos con el lavado de dinero pudo comprar residencias de lujo en Londres por 26,5 millones de libras (US$34,5 millones) mientras se investigaban las cuentas bancarias de los miembros de su familia en el Reino Unido y se congelaban sus fondos.

Javanshir Feyziyev, miembro activo del parlamento de Azerbaiyán, compró dos apartamentos en el exclusivo complejo Chelsea Barracks bajo su nombre en 2019 y 2020, según muestran los archivos del Registro de la Propiedad del Reino Unido. En ese momento, las cuentas pertenecientes a la esposa, el hijo y el sobrino de Feyziyev fueron congeladas como parte de una investigación civil sobre la fuente original de su efectivo, parte del cual Feyziyev les había transferido, según muestran los registros judiciales.

En enero, un juez concluyó que parte del dinero probablemente provenía de la lavandería de Azerbaiyán y permitió a los investigadores incautar 5,6 millones de libras (US$7,3 millones) de los fondos congelados, liberando los saldos restantes, dijo la Agencia Nacional contra el Crimen en un comunicado público en ese momento. El esquema internacional de lavado de dinero canalizó dinero sucio fuera del país a través del Reino Unido, lo que permitió el flujo de alrededor de US$3.000 millones.

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Antes de que se le pagara a Feyziyev, el efectivo “fluía a través de varios intermediarios de los que la familia no tenía conocimiento ni control”, dijo a Bloomberg un portavoz de la familia Feyziyev. “No hubo hallazgos de que la familia estuviera al tanto de ningún lavado de dinero que supuestamente haya tenido lugar”, dijo el portavoz, y se negó a comentar si la familia de Feyziyev está apelando el fallo.

Las compras, de las que no se ha informado antes, plantean más dudas sobre la capacidad de Gran Bretaña para reprimir los posibles flujos de dinero sucio. El gobierno del primer ministro Boris Johnson, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, apresuró la legislación para crear un registro de propietarios extranjeros de propiedades y ampliar los poderes para investigar las fuentes de riqueza en medio de la preocupación de que los oligarcas hayan invertido fondos ilícitos en la nación.

Feyziyev es central en este caso porque los fondos que se buscan confiscar provienen en gran parte de cuentas bancarias bajo su control”, dijo el abogado de la NCA (por sus siglas en inglés) en los documentos judiciales que se prepararon para la audiencia de incautación.

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Un portavoz de la NCA se negó a comentar por qué las cuentas personales de Feyziyev no se incluyeron en las solicitudes de congelamiento e incautación de activos.

Feyziyev ha establecido conexiones con Gran Bretaña y Europa a través de su posición en el parlamento. Preside el Comité de Cooperación Parlamentaria de Todo el Reino Unido y Azerbaiyán y es copresidente del Comité de Cooperación Parlamentaria UE-Azerbaiyán, dijo el portavoz. El comité de la UE se reunió por última vez en diciembre para discutir temas que incluyen la cooperación económica y el estado de derecho en Azerbaiyán.

Los investigadores de la NCA dijeron que el dinero en las cuentas de los familiares de Feyziyev se había movido a través de una compleja red de empresas ficticias que operaban instalaciones bancarias en Estonia y Letonia. Algunas de estas transferencias iban acompañadas de documentos que pretendían demostrar transacciones comerciales legítimas, según muestra el fallo judicial.

Pero el juez encontró “evidencia abrumadora” de que estos documentos eran completamente ficticios y enmascaraban el lavado de dinero, dijo la NCA en su declaración.

Feyziyev le dijo a una empresa de gestión de activos del Reino Unido que manejaba los fondos de familiares en 2013 que su riqueza ascendía a 50 millones de libras (US$65,2 millones), según los documentos judiciales. Eso excluyó una casa de 5 millones de libras (US$6,5 millones) que poseía en ese momento y una participación en Avromed Company LLC, una empresa azerí que importaba productos farmacéuticos de EE.UU. y Europa, según muestra la presentación.

En 2019, Feyziyev afirmó que estaba buscando asistencia financiera de otros para pagar facturas y gastos porque había perdido el acceso a los bancos del Reino Unido, según su declaración de testigo en un caso separado por difamación contra el cofundador de Organised Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés).

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El portavoz de la familia Feyziyev le dijo a Bloomberg que las cuentas se cerraron después de que la OCCRP informara sobre los presuntos vínculos de Feyziyev con el lavado. Feyziyev negó su participación en el lavado de dinero cuando anunció un acuerdo con OCCRP en enero de 2020 en el caso de difamación.

Feyziyev reservó las propiedades de Chelsea Barracks cuando aún estaban en construcción, años antes de completar las compras, dijo el vocero. Pagó los apartamentos en 2019 y 2020 con préstamos de un prestamista privado en el Reino Unido y un banco extranjero porque la familia estaba luchando por acceder al efectivo en ese momento, dijo el portavoz, que se negó a identificar a los prestamistas. Las dos residencias costaron 18,4 millones de libras (US$23,9 millones) y 8,1 millones de libras (US$10,5 millones), según muestran los documentos.

El desarrollo de Chelsea Barracks, ubicado entre Belgravia y Chelsea en Londres, cuenta con una capilla del siglo XIX y un spa privado de 13,000 pies cuadrados (1.207 metros cuadrados). Un portavoz de Qatari Diar Real Estate Investment Co., que co-desarrolló la propiedad y era el único propietario en el momento de las ventas, se negó a comentar cuando fue contactado por Bloomberg.

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Transparencia International Reino Unido, el brazo británico del grupo global anticorrupción, dijo el mes pasado que había descubierto que 6.700 millones de libras (US$8.736 millones) de propiedades en el Reino Unido se habían comprado con riquezas sospechosas. Pero eso es probablemente solo “la punta del iceberg” del valor real del dinero sucio escondido en los bienes raíces del Reino Unido, según TI, debido al secreto actual en torno a la propietariedad. TI no identificó a los compradores.

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Este artículo fue traducido por Miriam Salazar

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