Autoridades de Bahamas comienzan investigación criminal sobre actividades de FTX

Bloomberg — La policía de Bahamas dijo este domingo que está trabajando junto con la Comisión de Valores del país en una investigación sobre la posibilidad de que haya habido conducta criminal en el colapso de la bolsa cripto FTX.

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“Tras el colapso de FTX a nivel global y la liquidación provisional de FTX Markets Ltd, un equipo de investigadores financieros de la rama de Investigación de Crímenes financieros están trabajando estrechamente con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si hubo conducta criminal”, dijo un vocero de la policía en una declaración el domingo.

La declaración llegó un día después de que el cofundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried, fuera entrevistado por oficiales de policía y funcionarios regulatorios, según indicó entonces una persona con conocimiento del asunto.

Las investigaciones de las autoridades bahameñas se suman a la creciente presión legal a la que se enfrenta Bankman-Fried desde que su imperio FTX se desmoronara la semana pasada. En EE.UU., también está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) para determinar si ha infringido las normas sobre valores.

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El viernes, más de 130 entidades vinculadas a FTX.com, FTX US y la empresa de trading Alameda Research Ltd. fueron incluidas en las declaraciones de quiebra en el tribunal federal de Delaware. Bankman-Fried dimitió como CEO de FTX Group como parte de la presentación.

--Con la ayuda de Joanna Ossinger.

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