Guatemala

Guatemala se aparta de sancionados de la OFAC por corrupción rusa en sector minero

Según el gobierno de Alejandro Giammattei las licencias de exploración y explotación con las que operan las empresas fueron concedidas en gestiones anteriores

Entidades gubernamentales darán seguimiento a sanciones publicadas por la OFAC.
21 de noviembre, 2022 | 03:54 PM

Guatemala — A finales de la semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó sobre la sanción al ciudadano ruso, Dmitry Kudryakov, y a la ciudadana bielorrusa, Iryna Litviniuk, por dirigir múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales guatemaltecos.

Además, sancionaron a tres entidades del sector minero: Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN), la Compañía Procesadora de Niquel (ProNiCo) y Mayaniquel.

Sin embargo, tanto la empresa Mayaniquel y grupo Solway Investment se separaron de los señalamientos que fueron hechos por las autoridades estadounidenses.

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La primera entidad afirmó en un comunicado que no es parte de la segunda, como consignó la OFAC. Mientras que la última dijo que no tiene relación con capital ruso, pero aclaró que los dos sancionados sí trabajan como ejecutivos en la empresa y que fueron suspendidos de sus cargos mientras solventan su situación.

Bloqueos

Como resultado de esta designación, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas sancionadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

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“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, informaron.

Como resultado de esta designación, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas sancionadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona”, informaron.

“Relación estrecha con EE.UU.”

Según un comunicado de prensa publicado por el Gobierno de Alejandro Giammattei, las sanciones son resultado de un “estrecho trabajo y comunicación continua del Gobierno de Guatemala con agencias del Gobierno de Estados Unidos”, aseguraron

Por lo anterior, ahora le corresponde continuar con el proceso y fue así como el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó al Ministerio Público y al Instituto Guatemalteco de Migración ejecutar lo establecido en lo concerniente a las medidas impuestas.

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Horas más tarde el Ministerio Público informó que el caso fue trasladado a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos para su conocimiento y que se proceda de conformidad con la ley.

El gobierno de Guatemala enfatizó que las licencias de exploración y explotación con las que operan las empresas mineras de capital ruso sancionadas fueron ingresadas y concedidas durante gobiernos anteriores.

Nota del editor: El presente artículo fue actualizado el 21 de noviembre de 2022 para agregar lo informado por el Ministerio Público.

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