Panamá

Justicia panameña abre causa penal contra expresidente Ricardo Martinelli

Jueza señala que las constancias procesales incorporadas establecieron la existencia de delitos precedentes que acreditan que los fondos investigados tenían procedencia ilícita.

Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá
09 de diciembre, 2022 | 07:28 PM

Ciudad de Panamá — Por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso “New Business”, la jueza tercera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez M., decretó abrir causa criminal al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.

Los hechos de este caso, de acuerdo con el Órgano Judicial, datan del 6 de marzo de 2017, cuando la Fiscalía logró identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, sociedad anónima dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, las que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de US$43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.

Este viernes se conoció que mediante el auto de llamamiento a juicio No.23 de 9 de diciembre, se fijó como fecha de audiencia principal del 17 al 28 de abril de 2023, y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023, designándose un defensor del Instituto de la Defensa Pública, en caso de que no acuda la defensa del expresidente Martinelli Berrocal.

PUBLICIDAD

Una nota de prensa de la entidad judicial señala que luego de realizar el examen del sumario, la jueza Baloisa Marquínez señaló que las constancias procesales incorporadas establecieron la existencia de delitos precedentes que acreditan que los fondos investigados tenían procedencia ilícita.

El tribunal, de acuerdo con la información oficial, estableció la vinculación de Martinelli Berrocal con el delito de blanqueo de capitales, por lo cual, decreta la apertura de causa criminal como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título VII, Capítulo IV, Libro II, es decir, por el delito de blanqueo de capitales.

Igualmente, dispuso negar un incidente de nulidad por violación al fuero penal electoral, que había sido presentado por la defensa técnica particular, y estableció el periodo común de 5 días para que las partes aduzcan las pruebas que estimen conveniente.

PUBLICIDAD