Trump es declarado culpable de fraude por inflar su patrimonio para obtener beneficios

El expresidente infló su patrimonio anualmente hasta en US$3.600 millones exagerando el valor de mercado de propiedades como la de Mar-a-Lago, según la demanda

Donald Trump Speaks In South Carolina As He Campaigns For President
Por Erik Larson y Patricia Hurtado
26 de septiembre, 2023 | 09:03 PM

Bloomberg — Donald Trump fue declarado responsable de fraude por exagerar su patrimonio neto en miles de millones de dólares al año en los registros financieros presentados a bancos y aseguradoras, un duro golpe para el expresidente en el mayor caso civil contra él que está previsto que vaya a juicio la próxima semana.

La sentencia dictada el martes por el juez Arthur Engoron en Manhattan resuelve la mayor demanda del Estado contra el expresidente y reduce un juicio cuyo inicio está previsto para el 2 de octubre. El juicio sin jurado se centrará ahora en las restantes demandas del Estado, que incluyen la falsificación de registros comerciales y la emisión de declaraciones financieras falsas. La demanda solicita 250 millones de dólares en concepto de restitución y otras sanciones.

Engoron sostuvo que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que presentó la demanda en septiembre de 2022, había demostrado la responsabilidad de Trump, así como de sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, junto con la Organización Trump y su exdirector financiero, Allen Weisselberg. También ordenó a los abogados de Trump, incluido Christopher Kise, que pagaran sanciones de 7.500 dólares cada uno por presentar repetidamente teorías jurídicas fallidas en el caso.

El juez concluyó su fallo diciendo que James tiene ahora derecho a una orden judicial que disuelva cualquier certificado emitido a las LLC de Trump en virtud de la ley ejecutiva de Nueva York, poniendo en riesgo su capacidad para seguir operando su extensa empresa con sede en Manhattan.

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Aunque el caso se ha visto eclipsado en los últimos meses por las cuatro causas penales abiertas contra Trump, el caso de James podría tener consecuencias de gran alcance. Además de las sanciones pecuniarias, el fiscal general está tratando de prohibir a Trump ser funcionario o director de cualquier empresa en el estado donde nació y donde saltó a la fama.

En un comunicado publicado en su plataforma de redes sociales Truth Social, Trump reiteró muchas de sus alegaciones en el caso, incluidas algunas que fueron rechazadas por el juez, al que llamó “Trump hater”.” El expresidente dijo que él valía más que sus declaraciones financieras, que los bancos no sufrieron ningún daño por sus declaraciones y que una cláusula de exención de responsabilidad en las declaraciones dejaba claro que no se debía confiar en ellas.

“Es muy injusto, y pido ayuda a los más altos tribunales del estado de Nueva York, o al sistema federal, para que intercedan”, dijo Trump.

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La demanda acusa a Trump de inflar el valor de los mayores activos del expresidente entre 2011 y 2021 para obtener mejores condiciones de bancos y aseguradoras. El juez se puso del lado de James en su alegación de que Trump incurrió repetidamente en fraude al declarar valores exagerados de algunas de sus mejores propiedades en sus declaraciones anuales de situación financiera.

El juez citó en su sentencia varios ejemplos, entre ellos que el ex presidente afirmó con frecuencia que su ático de la Torre Trump era tres veces más grande de lo que era en realidad, incluso después de que se le advirtiera del error.

“Una discrepancia de este orden de magnitud, por parte de un promotor inmobiliario que dimensiona su propio espacio vital de décadas, sólo puede considerarse fraude”, escribió el juez.

Al sancionar a los abogados de Trump, Engoron dijo que habían planteado repetidamente argumentos frívolos que ya habían sido rechazados, entre ellos que James carecía de legitimación para demandar a sus clientes. “Los bebés, los incapaces declarados legalmente y las personas bajo ciertas incapacidades legales no pueden demandar”, dijo el juez. “El fiscal general de Nueva York no es ninguno de los anteriores”.

Cláusula sin valor

Engoron continuó describiendo al equipo de defensa de Trump como habitantes de un “mundo de fantasía” en el que “los apartamentos de alquiler regulado valen lo mismo que los no regulados, los terrenos restringidos valen lo mismo que los no restringidos, las restricciones pueden evaporarse en el aire, un descargo de responsabilidad de una parte que atribuye la responsabilidad a otra exonera las mentiras de la otra parte”.

El juez se refería a la costumbre de Trump de tasar propiedades sin tener en cuenta las restricciones de uso y a su afirmación de que los descargos de responsabilidad sobre sus tasaciones indicaban a bancos y contables que debían hacer las suyas propias. Según los expedientes judiciales, Trump valoró su complejo Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida) en más de 700 millones de dólares basándose en la falsa premisa de que la propiedad podía desarrollarse completamente para uso residencial, a pesar de que él mismo aceptó restricciones que la limitaban a su uso como club social.

“Nunca pensé que estas declaraciones se tomarían muy en serio”, dijo Trump durante su declaración de abril en el caso, “porque lo abres y justo al principio de la declaración, lees una página y media de cosas que dicen: ‘vete a tu propia contabilidad, vete a tu propia esto, vete a tu propia lo otro’”.

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Trump había calificado las cláusulas de exención de responsabilidad de “inútiles” porque significaban que las declaraciones deberían tener muy poco impacto en las decisiones de los bancos. Pero el juez dijo que esas cláusulas no eran ejecutables y no podían aislar a Trump de la responsabilidad por fraude.

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“La confianza del demandado en estas cláusulas de exención de responsabilidad ‘sin valor’ carece de valor”, dijo Engoron.

Engoron también dijo en su fallo que Trump había desobedecido una orden judicial anterior destinada a frenar las supuestas violaciones de la legislación comercial de Nueva York durante el litigio.

“Incluso con una orden judicial preliminar en vigor, y con un monitor independiente supervisando su cumplimiento, los demandados han seguido difundiendo información falsa y engañosa mientras llevaban a cabo sus negocios”, dijo Engoron.

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Es probable que Trump, que afirma que la demanda de James tiene motivaciones políticas, recurra la sentencia. También está haciendo un último esfuerzo para retrasar el juicio argumentando ante un tribunal de apelaciones de Nueva York que Engoron no redujo el caso después de que un panel de apelaciones dictaminara que algunas de las reclamaciones del Estado podrían ser demasiado antiguas.

James argumentó que un juicio sobre su demanda de fraude no era necesario porque las pruebas de que Trump violó la Ley Ejecutiva de Nueva York eran abrumadoras. La fiscal general dijo en los documentos judiciales que su equipo reunió pruebas de que Trump infló su patrimonio neto anualmente hasta en 3.600 millones de dólares exagerando el valor de mercado de propiedades como su finca Mar-a-Lago en Florida.

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Trump argumentó en contra de la moción del Estado para el llamado juicio sumario, diciendo que las declaraciones anuales de la situación financiera que dio a los bancos y las aseguradoras tenían “renuncias de gran alcance” diciendo que deben hacer sus propias valoraciones. También ha argumentado que James no tenía derecho a demandar porque los bancos y las aseguradoras no sufrieron pérdidas financieras.

El caso es Nueva York contra Trump, 452564/2022, Tribunal Supremo del Estado de Nueva York (Manhattan).

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