Bloomberg Línea — El Banco de Guayaquil, propiedad de la familia del expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso, deberá brindar información sobre las personas vinculadas al caso ‘Encuentro’ tras una solicitud de la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La petición fue anunciada el martes por el director de la UAFE, José Julio Neira, en conversación con radio Exa, donde apuntó: “Las personas naturales vinculadas al caso ‘Encuentro’ no solo tenían sus cuentas bancarias en este banco, sino que también formaban parte del Gobierno del Encuentro”, haciendo referencia a la administración del presidente Guillermo Lasso.
Después fue confirmada por la Superintendencia de Bancos, que ahondó en los requerimientos que le solicitó al Banco de Guayaquil.
“Constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)”, especificó en un comunicado.
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Ni el Banco de Guayaquil ni la UAFE detallaron la identidad de las personas sobre las que se les pidió la información. Lo cierto es que son los investigados por el caso ‘Encuentro’, una red de corrupción en la otrora Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) entre 2021 y 2023.
En ese entonces, al parecer, se habrían otorgado puestos en empresas públicas ecuatorianas bajo el tráfico de influencias y a cambio de dádivas.
Por el caso ‘Encuentro’ han sido sentenciados por la justicia Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), aunque hay otros procesados.
Entre los vinculados al caso sobresale el expresidente de la EMCO, Hernán Luque, que está a una firma del presidente Javier Milei de ser extraditado desde Argentina.
El caso se investigará en la Asamblea Nacional
El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ferdinan Álvarez, anunció este miércoles que fiscalizará los manejos de la EMCO durante el Gobierno de Lasso, en el contexto del caso ‘Encuentro’.
Álvarez, del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), sostuvo: “Si tenemos que llamar incluso al señor Guillermo Lasso, lo vamos a hacer (…). Él fue quien designó directamente al señor Hernán Luque Lecaro; hay mucha tela que cortar por ese lado”.
La bancada de ADN respaldó la fiscalización por el caso EMCO. “La mesa legislativa indagará sobre presuntas irregularidades en las operaciones de la entidad que coordinaba 12 empresas públicas, incluyendo sectores estratégicos”, publicó en X.
¿Qué dice Guillermo Lasso?
Ante los rumores de que supuestamente había abandonado Ecuador luego de que la Superintendencia de Bancos y la UAFE pidieran información al Banco de Guayaquil sobre personas implicadas en el caso ‘Encuentros’, el expresidente Guillermo Lasso lo negó.
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“Llegué a Quito con un enfoque claro en mi agenda de trabajo, centrada en proyectos internacionales, el sector privado y el avance del programa de becas GLM para jóvenes”, escribió en X.
Luego, también en X, Lasso escribió: “No es nuevo para mí enfrentar campañas coordinadas de ataques, mentiras y desinformación. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y, lo que es más importante, ¿quién está detrás de la financiación de esta infamia? Yo personalmente solicité la extradición de Hernán Luque Lecaro y que se investigara su caso”.
