Ciudad de México — El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó los reportes de la evaluación mutua a México y Estados Unidos durante la reunión plenaria que concluyó este viernes en París, cuyo contenido y resultados serán publicados en diciembre.
Giles Thomson, presidente del GAFI, declinó comentar sobre los detalles de los reportes, que pasarán por una revisión final de calidad y consistencia antes de ser divulgados.
“Una vez que esos reportes se publiquen, el camino no termina ahí para México y Estados Unidos, están sujetos a los resultados de la evaluación mutua y serán colocados en uno de los procesos de seguimiento del GAFI”, comentó durante una conferencia de prensa virtual.
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Los informes evaluaron la eficacia de las medidas adoptadas por los países para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como su grado de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.
Estos documentos detallan los hallazgos en rubros como cooperación y recursos en el combate a estas actividades, inteligencia financiera, investigaciones antilavado y acciones judiciales.
Los países evaluados reciben una hoja de ruta con acciones clave recomendadas a completar en un plazo de tres años y son colocados en un proceso de seguimiento, que puede ser ordinario o intensificado, este último se refiere a los países que requieren mejoras importantes en cuanto al cumplimiento técnico o a la eficacia.
Consultado sobre el reporte de GAFI, Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo esta mañana en conferencia de prensa que el resultado de la evaluación se espera en diciembre y todas las dependencias de Gobierno están en proceso de documentar sobre la norma internacional. El funcionario declinó ofrecer detalles.
México ha estado en el proceso de seguimiento intensificado desde que concluyó la evaluación mutua de 2018.
Giles Thomson recordó que las evaluaciones mutuas son procesos profundos y exhaustivos que duran más de 15 meses, involucran a un equipo internacional de evaluadores y una amplia interacción con las autoridades en los países.
La Quinta Ronda de Evaluación de México ante el GAFI comenzó en 2025. En marzo de este año el equipo evaluador realizó una visita a México en la que participaron autoridades nacionales e instituciones del sector privado para presentar información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a actividades ilícitas, dijo la Secretaría de Hacienda en un comunicado reciente.
Durante la reunión plenaria, en la que participaron delegados de más de 200 jurisdicciones y observadores, también se acordó que Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco sean excluidas de la llamada lista gris, señalando “avances positivos” en la resolución de deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo que se identificaron en sus respectivas evaluaciones mutuas.
Con información de Zenyazen Flores.
