Cripto

Fiscal general de N.Y. ordena el cierre de dos firmas de cripto préstamos

Nexo fue uno de los dos prestamistas a los que se les pidió que cesaran sus operaciones.

Letitia James. Reguladores han dicho que las cuentas deberían ser valores registrados con más información sobre sus riesgos.
Por Joe Light y Tina Davis
19 de octubre, 2021 | 03:45 PM
Tiempo de lectura: 2 minutos

Bloomberg — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó que ordenó a dos plataformas de préstamos de criptomonedas suspender sus operaciones en el estado, y envió a otras tres plataformas cartas con preguntas sobre sus actividades.

Aunque James no nombró a las empresas, Nexo Financial LLC confirmó en un comunicado que había recibido una carta de cese y desistimiento, mientras que una persona familiarizada con el asunto dijo que Celsius Network LLC estaba entre las otras empresas que recibieron una solicitud de más información.

Las plataformas de criptomonedas deben cumplir la ley, al igual que todo el mundo, por lo que ahora estamos ordenando a dos empresas de criptomonedas que cierren y obligando a otras tres a responder preguntas de inmediato”, dijo James en un comunicado emitido el lunes.

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El comunicado señala que los productos de préstamo de monedas virtuales “entran de lleno en algunas de las diversas categorías de seguridad que contempla la Ley Martin”, lo que significa que deben estar registradas en la oficina del fiscal general.

La oficina del fiscal general publicó dos cartas en su sitio web junto con el comunicado. Aunque la oficina redactó los nombres en las cartas, la que solicitaba más información contenía “carta Celsius” en el título y la otra que ordenaba a las empresas a cesar y desistir contenía “carta Nexo”. Una persona familiarizada con el asunto confirmó que Celsius recibió la solicitud de información, y Nexo confirmó que había recibido una carta de cese y desistimiento.

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El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, dijo en un comunicado que la compañía no ofrece sus productos de préstamo o transacciones de compra y venta en Nueva York “por lo que no tiene mucho sentido estar recibiendo un C&D por algo que no estamos ofreciendo en NY de todos modos.” Dijo que la empresa respondería a la fiscal general y describió el asunto como un “caso claro de confusión de los destinatarios de la carta.”

Una portavoz de Celsius no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las empresas de préstamos cripto han reunido rápidamente decenas de miles de millones de dólares ofreciendo a los clientes cuentas que les permiten depositar criptomonedas y, en algunos casos, ganar intereses de dos dígitos. A diferencia de las cuentas bancarias, las cuentas de criptomonedas no están aseguradas a nivel federal, y algunos reguladores han dicho que las cuentas deberían ser valores registrados con más información sobre sus riesgos.

Nueva York se une a los reguladores de Kentucky, Texas, Alabama, Vermont y Nueva Jersey en la adopción de medidas contra las empresas de préstamos de criptomonedas. Entre las empresas que están en la mira de estos estados se encuentran BlockFi Inc. y Celsius.

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En febrero, la plataforma de criptomonedas Bitfinex llegó a un acuerdo con James por las acusaciones de que ocultó la pérdida de fondos mezclados de clientes y empresas y mintió sobre las reservas. Sin admitir ni negar algún delito, los funcionarios que controlan Bitfinex y la stablecoin afiliada Tether, acordaron pagar US$18,5 millones y cesar toda actividad comercial en Nueva York y con los neoyorquinos.

Con la asistencia de Zeke Faux.

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