Denunciantes de la criptoindustria podrían recibir pagos multimillonarios

Bloomberg — Una comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), exhortó a los informantes de la industria de las criptomonedas a presentarse a raíz de la caída de FTX Group, y señaló también que los informantes anteriormente han obtenido millones de dólares por su colaboración.

Kristin Johnson, de la CFTC, comentó este jueves que los denunciantes gozarán de confidencialidad, y añadió la importancia de este tipo de información para hacer cumplir la ley, debido a la ausencia de transparencia en el sector de las criptodivisas.

“Dentro del espacio de los valores digitales, es fundamental el apoyo de los denunciantes y delatores”, afirmó Johnson en una entrevista en el marco de una conferencia de City & Financial Global realizada en Londres, y añadió que los criptofraudes pueden ser “devastadores”. Respecto a los desembolsos realizados a las personas que colaboran para que la Comisión pueda detectar, investigar y procesar estos casos, “los números son muy altos”, afirmó.

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Según las normas de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, los informantes pueden conseguir recompensas de entre el diez y el treinta por ciento del importe que la comisión cobra en multas por caso. La entidad reguladora adjudicó cerca de US$200 millones a 1 solo denunciante sin identificar en el año fiscal 2022, el mayor monto adjudicado conforme a la Ley Dodd-Frank por la CFTC o la SEC, indicó la entidad reguladora en un comunicado en el mes de octubre.

Johnson agregó que la apelación tenía la intención de ser “muy amplia” y no solo para FTX. “Todo lo que podemos hacer es apagar la llamada porque si a alguien se le permite salirse con la suya después de haberlo hecho una vez, lo volverá a hacer”.

Los reguladores estadounidenses están investigando si FTX.com manejó mal los fondos de los clientes y están investigando las relaciones de la empresa con otras partes del criptoimperio de Sam Bankman-Fried. Las investigaciones de la SEC y la CFTC se relacionan con la crisis de liquidez que ha llevado a FTX al borde del abismo, informó Bloomberg News la semana pasada.

Los asesores que supervisan las ruinas de FTX han dejado al descubierto una impresionante lista de acusaciones contra el antiguo liderazgo de la compañía, criticando la falta de supervisión y el mal uso de los fondos de los clientes mientras luchan por localizar miles de millones de dólares en activos perdidos.

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Johnson sugirió que los legisladores deberían expandir la jurisdicción de la CFTC para cubrir el mercado al contado y asegurarse de que pueda actuar si cree que los clientes o mercados estadounidenses podrían verse afectados por la actividad en una plataforma fuera de los EE.UU.

“Es cada vez más crítico que estemos atentamente cerrando esas brechas regulatorias, ajustando y entretejiendo los espacios donde los actores pueden actuar en las sombras”, dijo.

Con la asistencia de Allyson Versprille y Ben Baín

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