Bloomberg — Un estafador profesional que se hizo pasar por el multimillonario fundador de un fondo de inversión para conseguir que las empresas de su cartera pagaran una falsa investigación sobre posibles vínculos con Jeffrey Epstein fue condenado a seis años de prisión.
Jonathan Ghertler, de 61 años, ganó más de US$1millón engañando con la estafa a las sociedades de cartera de dos empresas financieras. Además de hacerse pasar por el fundador de la empresa de inversiones de Nueva York, fingió ser el CEO de una empresa de capital riesgo. Los fiscales no han identificado a ninguna de las dos.
Calificaron a Ghertler de “defraudador profesional” que ha sido condenado 16 veces, incluidas cuatro condenas federales por fraude electrónico. Según dijeron, empezó a trabajar en el plan Epstein desde un centro de reinserción social de Florida, donde estaba cumpliendo su condena por un delito anterior.
“Soy adicto a la autodestrucción, más que a ninguna otra cosa”, dijo Ghertler al juez de distrito Edgardo Ramos, que le condenó el miércoles en un tribunal federal de Manhattan. “No es sincero por mi parte presentarme aquí y decir que lo siento”.
Drogas y vacaciones
Ghertler gastó la mayor parte del dinero en drogas, vacaciones lujosas y gastos personales, dijo al juez el ayudante del fiscal Adam Sowlati. Ghertler aceptó renunciar a los US$1.065.000 que ganó con el fraude, pero el gobierno no pudo recuperar mucho más de US$20.000 tras su detención, dijo Sowlati.
Haciéndose pasar por el multimillonario fundador de la empresa de inversiones, Ghertler se puso en contacto con el director ejecutivo de una de las empresas en cartera de la empresa en mayo de 2021, diciendo que necesitaba que la empresa pagara a un investigador privado que estaba examinando su relación con Epstein. La empresa efectuó entonces más de US$800.000 en pagos a una persona llamada “Edward Molina”. Los pagos se depositaron en al menos una cuenta vinculada a Ghertler, según los fiscales.
Ghertler, de Orlando, se declaró culpable en junio de un cargo de fraude electrónico y otro de hacer declaraciones falsas. Intentó la misma estafa, sin éxito, con otras dos empresas de cartera de la empresa, según el gobierno.
Epstein se suicidó en 2019 mientras se enfrentaba a cargos por tráfico sexual.
Los temores de Epstein
Ghertler estaba jugando una carta potente, ya que los vínculos con Epstein han resultado costosos en Wall Street. El martes, JPMorgan Chase & Co. acordó pagar US$75 millones para resolver las reclamaciones de las Islas Vírgenes de Estados Unidos por haber ignorado sus delitos al prestarle servicios bancarios, además de los 290 millones de dólares que había acordado pagar previamente a las víctimas de Epstein.
Los vínculos con Epstein han llevado a la caída profesional del exCEO de Barclays, Jes Staley, que dirigía la banca privada de JPMorgan, y del cofundador de Apollo Global Management, Leon Black. Ambos han negado conocer o participar en conductas inapropiadas con Epstein.
Ghertler admitió haberse hecho pasar por el presidente de un bufete de abogados internacional en llamadas con fiscales y agentes de la Oficina Federal de Investigación e intentar que cerraran su investigación. Los fiscales afirman que intentó convencer al FBI de que no se había cometido ningún delito.
Según EE.UU., les dijo que el bufete había sido estafado, pero optó por no quejarse a las fuerzas de seguridad porque el estafador lo había “resarcido”.
En 2001 fue acusado en Nueva York de estafar a seis de los mayores bufetes de abogados estadounidenses para que pagaran unos US$200.000 haciéndose pasar por socio de esos bufetes, y fue condenado a 71 meses de prisión.
Lea más en Bloomberg.com
