Gobierno argentino investiga a la fintech uruguaya dLocal por presunta estafa

La Aduana argentina analiza notificar a la fintech uruguaya ante la SEC de Estados Unidos. Las acciones de la firma se desplomaron este viernes un 17,3%

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26 de mayo, 2023 | 11:57 AM

Buenos Aires — El Gobierno argentino podría denunciar al unicornio uruguayo dLocal ante la SEC de Estados Unidos. Sería por un caso de posible estafa vinculado a maniobras indebidas en el mercado cambiario, que habría realizado la firma para girar divisas al exterior de forma irregular.

La investigación se centra sobre una serie de maniobras contables que habría realizado la fintech para fugar divisas del país. Dichas operaciones tendrían un piso de US$400 millones, según estimaron fuentes oficiales a Infobae.

La Aduana argentina cree que la empresa estaría realizando maniobras contables para sacar dólares al exterior aprovechándose de la brecha cambiaria.

La empresa dLocal Argentina S.A., con un valor de mercado de unos US$4.000 millones, fue citada a detallar las solicitudes de giros al exterior por importación de servicios efectuados durante el año 2022. Aún no se ha cumplido el plazo para ello.

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Según precisaron fuentes del organismo que encabeza Guillermo Michel, se ha advertido que casi todos sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Los giros de divisas son principalmente a Malta, país en el que está radicada la empresa, y a Gran Bretaña. Mientras que los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP.

Su actividad local está plagada de operaciones intercompany, agregaron.

De acuerdo a la Aduana argentina, la empresa aprovecha la brecha cambiaria en Argentina y saca dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad. Luego no liquida las divisas provenientes de sus exportaciones de servicios.

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Por este motivo, la Aduana está estudiando notificar a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Estados Unidos, para ponerla en conocimiento de las maniobras.

Este viernes, las acciones de la única compañía uruguaya que cotiza en Wall Street se desplomaron un 17,3%, a US$11,41 por acción desde los US$13,79 con los que inició la rueda.

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