Bloomberg — Un empleado de la filial chilena de Banco Santander figuraba entre los 18 sospechosos que fueron detenidos el martes por la policía en el marco de una investigación de las autoridades contra la organización criminal venezolana Tren de Aragua, que presuntamente opera en el país sudamericano.
El operativo realizado durante la madrugada por la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía y funcionarios de Gendarmería apuntó a una red de lavado de dinero y mercados ilegales estimada en US$85 millones, vinculada a extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando, según la Fiscalía Metropolitana Sur.
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El Tren de Aragua, una organización transnacional con origen en Venezuela, ha sido señalado por autoridades de Chile, Estados Unidos y otros países como responsable de aumentos en los niveles de criminalidad.
En este caso, el grupo presuntamente organizaba eventos masivos para comunidades migrantes y cobraba pagos mensuales de extorsión, de acuerdo con la PDI. La operación se desarrolló en tres de las 16 regiones de Chile e incluyó coordinación internacional, informó la policía.
El empleado de Banco Santander Chile presuntamente recibía pagos de extorsión y los transfería a líderes de la organización criminal, según una persona familiarizada con la investigación que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso en curso.
Según el medio de noticias de investigación Ciper, el ejecutivo habría lavado fondos provenientes de las actividades ilícitas utilizando cuentas bancarias abiertas en Banco Falabella y Scotiabank.
La filial chilena del español Banco Santander señaló que está colaborando con la investigación policial y que “mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente”, indicó la entidad en un comunicado. “En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan”.
Banco Falabella señaló que monitorea de forma permanente actividades sospechosas nacionales e internacionales y que cuenta con mecanismos para reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, aunque declinó realizar más comentarios por razones de confidencialidad.
Scotiabank no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
“Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países”, afirmó Héctor Barros, fiscal a cargo del caso, y agregó que este es uno de los mayores casos de lavado de dinero en Chile vinculado al Tren de Aragua.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, asumió el cargo en marzo con la promesa de endurecer la lucha contra el crimen y la migración irregular. En su Cuenta Pública realizada el lunes, el mandatario anunció la creación de siete fuerzas de tarea para combatir amenazas como el secuestro y el crimen organizado.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), regulador financiero chileno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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