Bloomberg — El banco central de los Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que investigará a Banque Misr después de que el Departamento del Tesoro tomara medidas para excluir a las sucursales de este banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos del sistema financiero estadounidense, como parte de las sanciones contra Irán.
El banco central ha declarado en un comunicado que “ha decidido llevar a cabo una inspección especial y urgente” de las transacciones durante un periodo de más de dos años al que se hace referencia en el comunicado estadounidense del viernes.
El Departamento del Tesoro calificó a Banque Misr EAU de “nodo crítico para el acceso del régimen iraní a los dólares estadounidenses” y estimó que procesó alrededor de US$1.800 millones entre enero de 2024 y junio de 2026 para 103 empresas “que podrían formar parte de redes bancarias paralelas iraníes”.
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El Banco Central de los EAU afirmó que su investigación “incluye un análisis forense y exhaustivo que abarca el período al que se refiere el comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, centrándose en las transacciones bancarias de las empresas mencionadas en dicho comunicado”.
El banco central “espera que los bancos con licencia en los EAU no expongan al sistema financiero de los EAU a riesgos reputacionales”, según el comunicado. El banco central afirmó que está barajando opciones respecto a la situación de Banque Misr en caso de que la medida estadounidense entre en vigor, teniendo en cuenta al mismo tiempo las obligaciones del banco para con sus clientes en los EAU.
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