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Panamá

Panamá sanciona ley de Transparencia Fiscal para alejarse de lista negra del Gafi

En octubre, el Gafi le había pedido a Panamá terminar antes de febrero de 2022 el plan de acción que acordó con la organización. De lo contrario, había, el país podría acercarse a ser considerado uno de “alto riesgo” en la materia.

La ley, previamente aprobada por la Asamblea Nacional, introduce las recomendaciones que entregó el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y que forma parte del Plan de Acción que adelanta el gobierno panameño. Foto: Presidencia de Panamá
12 de noviembre, 2021 | 02:38 pm
Tiempo de lectura: 2 minutos

Bloomberg Línea — El presidente panameño, Laurentino Cortizo, sancionó la ley que modifica algunas normas en materia de transparencia fiscal internacional y que es uno de los pasos de su gobierno para alinearse con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). El mandatario dijo que esta ley introduce cambios y fortalece el sistema de prevención de blanqueo de capitales, según escribió en su cuenta de Twitter.

“Sancioné la ley que introduce adecuaciones a la legislación panameña en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo Cortizo.

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Ver más: WCA pide a Panamá tomar medidas para evitar ingreso a lista negra del Gafi

La ley, previamente aprobada por la Asamblea Nacional, introduce las recomendaciones que entregó el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y que forma parte del Plan de Acción que adelanta el gobierno panameño para fortalecer el acceso apropiado a la información del beneficiario final y la obligación de monitoreo de las actividades de las personas jurídicas, entre otros.

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La normatividad aprobada también permitirá supervisar a los sujetos obligados no financieros, como las empresas de la Zona Libre de Colón, casinos, juegos de suerte y azar y organizaciones de sistemas apuestas, entre otros, según reseñó el diario La Estrella.

“Este proyecto es de alta importancia para el cumplimiento de los compromisos a nivel internacional con Gafi, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Unión Europea”, resaltó la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabel Vecchio Arófulo, en un comunicado de la Presidencia de la República.

En octubre, el Gafi le había pedido a Panamá terminar antes de febrero de 2022 el plan de acción que acordó con la organización con el fin de combatir las deficiencias que tiene en materia de prevención de lavado de dinero. En 2019, el Gafi y Panamá habían acordado 15 acciones puntuales que debían desarrollarse.

Ver más: Gafi pone fecha límite a Panamá para culminar su plan contra el lavado de dinero

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“Si no hay suficiente progreso, el Gafi considerará los siguientes pasos, que podrían incluir ubicar al país en nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo, la llamada lista negra”, dijo en ese momento el presidente del Gafi, Marcus Pleyer, en un comunicado.

Ese mismo mes, la Unión Europea mantuvo a Panamá en la lista de “países no cooperadores en materia fiscal”.

Previo a la sanción de la ley, esta semana el presidente Cortizo había reiterado su compromiso de cumplir con el Plan de Acción para la exclusión de la lista gris del Gafi y el proceso de monitoreo correspondiente. Según un comunicado de la Presidencia, hay ocho acciones pendientes pero dijo que existe la intención de cumplir con la meta trazada.

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