Bloomberg — Las oficinas del Deutsche Bank AG (DB) fueron allanadas por las autoridades alemanas como parte de una investigación de lavado de dinero que analiza tratos pasados con el ahora sancionado Roman Abramovich, según personas familiarizadas con el asunto.
El prestamista “ha mantenido relaciones comerciales en el pasado con empresas extranjeras que, a su vez, son sospechosas de haber sido utilizadas para el blanqueo de capitales como parte de investigaciones posteriores”, declaró la fiscalía en un comunicado sin identificar a las empresas. Añadió que está realizando un registro en las instalaciones del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín para investigar el asunto.
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“Confirmamos que la Fiscalía de Fráncfort se encuentra en nuestras oficinas”, declaró un portavoz de Deutsche Bank en un comunicado enviado por correo electrónico, aunque declinó hacer comentarios sobre cualquier vínculo con Abramovich. “El banco está cooperando plenamente con la Fiscalía”.
Las acusaciones se refieren a transacciones del período 2013 a 2018, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto.
Un representante de Abramovich no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El periódico Sueddeutsche Zeitung fue el primero en informar la noticia.
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Las acciones del banco alemán ampliaron sus pérdidas tras la noticia, cayendo hasta un 3,9% en Fráncfort. A las 14:55, cotizaban con una baja del 2,7%.
El allanamiento supone un revés para el CEO del Deutsche Bank, Christian Sewing, a quien se le atribuye haber dado un giro a la entidad y haber puesto fin a un largo período de escándalos y pérdidas tras asumir el control hace casi ocho años. El banco ha sido objeto de allanamientos en repetidas ocasiones.
Los bancos deben mantener controles estrictos sobre el dinero que circula a través de ellos para prevenir movimientos ilícitos. En el pasado, Deutsche Bank fue criticado con frecuencia por controles deficientes en torno a estas actividades, y ha invertido considerablemente para mejorarlos.
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Abramovich amasó su fortuna en las industrias metalúrgica y energética rusa y se hizo internacionalmente conocido tras adquirir el Chelsea Football Club del Reino Unido.
Abramovich goza de un acceso privilegiado al presidente ruso, Vladímir Putin, lo que le ayuda a mantener su considerable riqueza, según declaró la Unión Europea en marzo de 2022 al sancionarlo.
El prestamista informará sus ganancias del cuarto trimestre el jueves.
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