La mujer que fue despedida por investigar a JPMorgan y la fortuna de Jeffrey Epstein

La exfiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, dirigió las investigaciones sobre Epstein

Jeffrey Epstein comparece ante el Tribunal Federal de Manhattan acusado de tráfico sexual
Por Ava Benny-Morrison
19 de noviembre, 2023 | 12:35 PM

Bloomberg — Asunto: Los archivos Epstein. Mensaje: Envuélvelos, cuanto antes.

Los mensajes, llamadas y correos electrónicos se sucedían uno tras otro.

Denise George supo desde el principio que se enfrentaba a poderosos actores de Wall Street por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein. Pero pronto se dio cuenta de que también se enfrentaba a fuerzas de su propio país, las Islas Vírgenes, donde el financiero parecía haber abusado impunemente de mujeres y niñas.

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La gente de Santo Tomás quería que el escándalo Epstein (y las incómodas preguntas que estaba suscitando) desaparecieran, y rápido. Pero George dice que necesitaba tiempo. Fue despedida como fiscal general tras pasar más de tres años intentando que se hiciera justicia.

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La correspondencia sobre el caso obtenida por Bloomberg News subraya la sensación de urgencia dentro del gobierno local y la presión a la que se vio sometida George. Cientos de páginas de documentos judiciales ofrecen una ventana a los detalles sobre la red de influencia de Epstein en el territorio estadounidense.

George fue la fuerza impulsora de tres batallas legales de alto nivel en las que estaba implicado Epstein, el Svengali que cortejó a un amplio círculo de hombres ricos y poderosos (desde Bill Gates al príncipe Andrés), incluso después de haber sido tachado de delincuente sexual.

En este martes lluvioso en el Caribe, George cuenta su historia sobre aquellos casos históricos, que resonaron como un trueno en los pasillos del poder de los negocios y la política. Incluso ahora, cuatro años después de que Epstein muriera por suicidio en una celda de Manhattan, es difícil deshacerse de la sensación de que un código de silencio, una especie de omertá, pende sobre sus asuntos aquí.

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George, de 64 años, está sentada en el restaurante junto a la piscina de un hotel rosa flamingo, con vistas a los tejados de Santo Tomás. Es pleno verano en el trópico, temporada baja aquí. El local está vacío. De la cadena de plata que lleva al cuello cuelga un regalo de su marido: un colgante con la forma de la balanza de la justicia.

Acuerdo con Islas Vírgenes

El patrimonio de Epstein fue el primero en llegar a un acuerdo con las Islas Vírgenes. Hace un año, accedió a pagar US$105 millones, más la mitad de lo recaudado por la venta de Little St. James, alias “Little St. Jeff”, la isla privada donde las autoridades alegan que tuvieron lugar algunos de los delitos de Epstein.

Después, el pasado enero, el multimillonario de Wall Street Leon Black llegó a un acuerdo por US$62,5 millones. Le siguió JPMorgan Chase, en septiembre, por US$75 millones. Ninguna de las partes admitió haber obrado mal. Todas declinaron hacer comentarios para esta historia.

Sin esos casos, es posible que el mundo nunca hubiera llegado a vislumbrar algunos de los secretos que albergaban Epstein y su círculo, ni la profundidad de su influencia aquí en el Caribe. Los correos electrónicos que salieron a la luz en el litigio, por ejemplo, revelaron la relación inusualmente estrecha de Epstein con Jes Staley, uno de los principales banqueros de JPMorgan Chase & Co. que pasó a dirigir Barclays Plc.

JPMorgan había alegado ante el tribunal que Staley no alertó al banco de todo lo que sabía sobre Epstein. Staley (que intercambió correos electrónicos sexualmente sugerentes sobre mujeres jóvenes con Epstein y visitó Little St. Jeff, según los correos electrónicos presentados ante el tribunal) no ha sido acusado de delito por las autoridades. Los abogados de Staley afirman que no tenía autoridad para tomar decisiones sobre las cuentas de Epstein en JPMorgan.

En pocas palabras, la historia de George tras estas historias es la siguiente:

Sintió la presión del gobernador del territorio para que resolviera rápidamente los casos Epstein y siguiera adelante. Para George, el mensaje era claro: enterrar el escándalo Epstein de una vez por todas.

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“Era muy profesional, pero teníamos valores muy diferentes y eso creó muchas discrepancias entre nosotros en el transcurso de la investigación sobre Epstein y también en otros asuntos”, declaró.

Tras la destitución de George el pasado diciembre, el gobernador Albert Bryan Jr. fue claro: estaba ansioso por dejar atrás todo el escándalo en las Islas Vírgenes de EE.UU.

“Si nunca volvemos a mencionar a Jeffrey Epstein, eso sería bueno para mí”, dijo Bryan a The St. Thomas Source. En aquel momento, su oficina dijo que el despido de George no estaba relacionado con su persecución de JPMorgan. Pero Bryan dijo más tarde que no podía permitir que un fiscal general iniciara demandas de las que no tuviera conocimiento. Su oficina no respondió a las peticiones de comentarios.

Esto es seguro: Durante todos los años en que Epstein traficó sexualmente y abusó sexualmente de docenas de niñas y mujeres jóvenes, proyectó dinero e influencia a través de las Islas Vírgenes como si el territorio fuera su feudo privado.

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Cultivó a los políticos, hizo grandes donaciones a las campañas y forjó estrechos vínculos con un bufete de abogados local poderoso y bien conectado. Cecile de Jongh, esposa de uno de los predecesores de Bryan como gobernador, John de Jongh, llegó a trabajar para Epstein. Fue su jefa de oficina y emisaria política oficiosa. La Sra. de Jongh declinó hacer comentarios para este reportaje.

Durante su declaración en el marco del litigio con JPMorgan, se preguntó a la Sra. de Jongh si había solicitado la inscripción en clases de inglés para mujeres a petición de Epstein. Dijo que nunca vio a nadie en apuros y que “nunca haría nada para perjudicar a nadie, ni ayudaría a nadie a perjudicar a nadie”.

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Epstein presionó para que se suavizaran las normas que se le impusieron como delincuente sexual, con éxito desigual. También recibió US$300 millones en exenciones fiscales de la Comisión de Desarrollo Económico del territorio, algunas de ellas mientras el ahora gobernador Bryan era presidente de la EDC. Ni Bryan ni ningún otro funcionario han sido acusados de ningún delito.

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Red de influencias

Epstein tejió su red de influencia sobre las islas para protegerse y ocultar sus oscuros secretos, afirma George.

A pesar del escabroso historial y de todas las historias que rodean a Epstein, George afirma que no era consciente de la magnitud de sus delitos cuando fue nombrada fiscal general en 2019, menos de dos meses antes de que Epstein fuera detenido en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, tras volar desde París.

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No tardó mucho en enterarse. Llevaba sólo unas semanas en el cargo cuando empezaron a llamarla los periodistas. Querían saber si las autoridades de las Islas Vírgenes estaban investigando lo que Epstein había estado haciendo durante todos aquellos años en Little St.

No lo hacían.

Más o menos al mismo tiempo, el gobernador Bryan, que juró su cargo en 2019, informó a George de que Epstein había hecho una petición: quería una nueva exención para suavizar ciertas restricciones que se le habían impuesto por ser un delincuente sexual convicto, según los expedientes judiciales. Epstein, por ejemplo, tenía que avisar a las Islas Vírgenes con 21 días de antelación cuando tuviera previsto viajar.

“En mi cabeza pensaba: “¿Relájate? recuerda George. “En todo caso, ¿no diría: Apriétalos?”.

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Un fiscal general anterior había concedido una dispensa de ese tipo, pero más tarde había sido revocada. Epstein quería una nueva, declaró George durante una declaración a principios de este año.

El gobernador Bryan le dijo que los abogados de Epstein se pondrían en contacto con ella, declaró. Resulta que trabajaban para Kellerhals Ferguson Kroblin, según el exfiscal, el mismo bufete local que apoyó su campaña a gobernador.

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Erika Kellerhals, que solicitó la dispensa en nombre de Epstein, había organizado una recaudación de fondos de US$1.000 por cabeza para Bryan junto con su socio Greg Ferguson en 2018. Más tarde, Ferguson fue nombrado miembro del comité de transición de Bryan para la regulación económica, según un informe de la prensa local.

El gobernador Bryan envió un mensaje de texto a George en mayo de 2019, según declaró ella en una declaración, diciéndole que tomara una decisión. Ella rechazó la petición de Epstein.

George declaró posteriormente que pensaba que Epstein estaba “ejerciendo su influencia política sobre o con la gobernadora” en lugar de seguir los cauces habituales.

Dada la aparente influencia de Epstein en las Islas Vírgenes, ¿quién querría agitar el barco? George dice que estaba dispuesta a intentarlo. En Santo Tomás, tiene fama de ser una mujer de hierro. La exabogada especializada en corrupción pública no se atreve a señalar irregularidades oficiales. Pero en este pegajoso día de agosto, con su americana de botones dorados, deja claro que ella, por su parte, no lo toleraría.

“Si tengo que perder mi trabajo para evitar formar parte de una conspiración para encubrir algo, lo haría”, dice George. “Mi licencia de abogada y mi integridad eran más importantes para mí. No iba a comprometer eso”.

Muerte de Epstein

Cuando encontraron muerto a Epstein unos meses después en su estrecha celda de Manhattan, George vio una oportunidad. Epstein había creado discretamente un fideicomiso en las Islas Vírgenes como depositario de su fortuna personal, valorada en US$577 millones en el momento de su muerte. George decidió ir tras el patrimonio y tras quienes pudieran haber ayudado a Epstein.

“Está muerto”, pensó para sí, “pero sus cómplices deben de estar vivos”.

El bufete de abogados que representaba a la herencia Kellerhals Ferguson Kroblin, el mismo que Epstein había utilizado durante años aquí, y el mismo con conexiones con el gobernador Bryan. En sus escritos ante el tribunal, el bufete se apresuró a denunciar a las Islas Vírgenes por permanecer de brazos cruzados mientras Epstein vivía.

Kellerhals no respondió a una solicitud de comentarios.

El gobernador dio su bendición cuando George indicó que quería iniciar una acción civil de ejecución contra el patrimonio. Pero el tono cambió cuando el litigio se prolongó durante un segundo año.

En privado, Bryan expresó su frustración. Quería saber por qué se tardaba tanto en llegar a un acuerdo con el patrimonio de Epstein.

George afirmó que el caso de extorsión civil era complejo y merecía una resolución que, al menos en parte, respondiera a la miríada de delitos cometidos por Epstein en las Islas Vírgenes. Al final, el patrimonio devolvió US$80 millones en incentivos fiscales, acordó pagar medio millón para reparar los daños medioambientales de una de las islas de Epstein, comprometió la mitad de los ingresos de la futura venta de Little St James y estableció un fondo de compensación a las víctimas.

Oficialmente, George, y no el gobernador, era el encargado de hacer las llamadas legales. Pero Bryan seguía siendo su jefe y manejaba los hilos del dinero. Era un equilibrio delicado, dijo George.

Tratar de desenredar un patrimonio de US$500 millones ares es una tarea formidable en las mejores circunstancias. Era aún más difícil dado el código de silencio que seguía rodeando al financiero fallecido. Muchos de los empleados de Epstein habían firmado acuerdos de confidencialidad. Algunos alertaron a los abogados del patrimonio en cuanto los investigadores se pusieron en contacto con ellos. En Little St. Jeff, los jardineros evitaban el contacto visual cuando se acercaban las autoridades.

La propia George viajó a Little St. Todavía no puede quitarse de la cabeza el extraño absurdo de ver una silla de dentista dentro de la lujosa villa de la isla.

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Al final, el patrimonio de los Epstein llegó a un acuerdo. Las demás batallas no tardarían en llegar.

George no tuvo mucho tiempo para celebrarlo. Cuatro semanas después de que se cerrara el acuerdo (y cuatro días después de que George presentara la demanda contra JPMorgan) llegó la noticia oficial de la Oficina del Gobernador.

Era Año Nuevo. George estaba cocinando callaloo, verduras caribeñas, en casa de su padre. Un agente de seguridad llegó a la puerta y le entregó una carta.

Denise George, la 16ª fiscal general de las Islas Vírgenes de EE.UU., había sido destituida sumariamente.

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