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Bloomberg — El director ejecutivo de Binance Holdings Ltd., Changpeng Zhao, acordó declararse culpable de cargos contra el lavado de dinero y pagar una multa de US$50 millones durante una audiencia en el tribunal federal de Seattle el martes en virtud de un amplio acuerdo elaborado con el Departamento de Justicia diseñado para mantener la empresa operando.
Zhao acordó dimitir como parte del acuerdo, que incluía al Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, según personas familiarizadas con el asunto. Binance acordó declararse culpable de cargos penales y pagar una multa de US$4.300 millones, según personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo pone fin a una investigación de años sobre el intercambio de criptomonedas.
El caso del gobierno contra Binance fue revelado en un tribunal federal en el estado de Washington el martes, mientras Zhao se preparaba para presentar su declaración. La empresa está acusada de tres cargos, que incluyen violaciones de lavado de dinero, conspiración para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
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BNB, una criptomoneda vinculada al ecosistema Binance, cayó alrededor de un 5% tras la noticia. El token había alcanzado un máximo de cinco meses ese mismo día tras la noticia de que el Departamento de Justicia pronto confirmaría su acuerdo con el intercambio.
La presentación afirma que desde aproximadamente agosto de 2017 hasta octubre de 2022, Binance y Zhao estuvieron involucrados en un “esfuerzo deliberado y calculado” para beneficiarse del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley.
El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, y la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, celebrarán una conferencia de prensa a las 3:00 pm (hora del Este) del martes para anunciar más detalles del acuerdo.
Los cargos surgen como parte de un acuerdo negociado entre las dos partes que resolverá acusaciones de delitos que van desde lavado de dinero y fraude bancario hasta violaciones de sanciones. Bloomberg News informó sobre el acuerdo el lunes.
La resolución contra el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y su máximo líder representa una de las sanciones más grandes impuestas dentro de la industria de las criptomonedas, que ha estado enfrentando un fulminante escrutinio por parte del Departamento de Justicia, otras agencias gubernamentales y legisladores.
Binance, que irrumpió en la escena de las criptomonedas en 2017 y casi de inmediato se enfrentó y superó a rivales más grandes, vio su participación de mercado aumentar a más del 60% en todo el mundo después de la caída de FTX en noviembre de 2022. Desde entonces, su participación de mercado combinada para las criptomonedas al contado y derivados ha disminuido a menos del 44% este mes, según el investigador CCData.
El Departamento de Justicia procesó recientemente al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en Nueva York por supuestamente orquestar una apropiación indebida multimillonaria de fondos de clientes que llevó al colapso del intercambio de criptomonedas. Bankman-Fried fue declarado culpable de fraude y cargos de conspiración tras un juicio.
Tanto la CFTC como la Comisión de Bolsa y Valores han demandado a Binance y Zhao alegando una variedad de violaciones, incluido el mal manejo de los fondos de los clientes y permitir que los estadounidenses accedan ilegalmente a la plataforma.
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