Bloomberg — Una mujer fue condenada a seis años y ocho meses de cárcel por blanquear cantidades masivas de Bitcoin vinculadas a un presunto fraude de inversión de US$5.600 millones en China.
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Jian Wen, una antigua trabajadora de comida rápida que transformó su vida con un estilo de vida lujoso, fue declarada culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark de Londres de un cargo de blanqueo de dinero relacionado con unos 150 Bitcoin para una mujer china entre 2017 y 2022. En la operación más amplia, la policía se incautó de más de 61.000 Bitcoin, cuyo valor actual supera los US$4.000 millones.
"Este fue un delito que fue sofisticado e implicó una planificación significativa", dijo la jueza Sally-Ann Hales el viernes, al dictar la sentencia. "No me cabe ninguna duda de que sabía con lo que estaba tratando".
Wen, que tiene la ciudadanía británica y china, negó sistemáticamente todas las acusaciones contra ella y está apelando su condena. Dijo que era una víctima y que sólo seguía instrucciones de una mujer descrita como el “cerebro” por sus abogados. Wen no sabía que el dinero se había obtenido en un fraude, dijo su abogado. No fue acusada de ningún papel en el fraude subyacente en China.
En cambio, fue "engañada y utilizada" y "lamenta amargamente su implicación" con el presunto cerebro, dijo su abogado Mark Harries durante la vista del viernes.
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La acusación insistió en que a Wen le movía la codicia y las ganancias financieras y que era ella quien tomaba las decisiones sobre la criptocartera que tenía bajo su control.
En marzo, el jurado declaró a Wen culpable de un cargo de blanqueo de dinero después de que la fiscalía mostrara miles de pruebas, incluidos mensajes de WhatsApp entre Wen y el presunto cerebro, en un juicio que duró casi dos meses.
El juicio también puso de relieve el papel de una serie de intermediarios y profesionales en Londres y Dubai que ayudaron a las dos mujeres a blanquear Bitcoin y comprar activos en el Reino Unido, Europa y Dubai.
Wen, de 42 años, pasó de vivir en el sótano de un restaurante chino para llevar del este de Londres donde estaba empleada, a una mansión de seis dormitorios en un frondoso suburbio, gastando miles de euros en compras de lujo en Harrods después de que empezara a trabajar para la presunta autora intelectual, una mujer fugitiva que ha sido detenida.
Por su parte, el abogado de la mujer afirmó en un comunicado que ésta niega las acusaciones de fraude que pesan sobre ella. Dijo que ella adquirió importantes tenencias de Bitcoin por medios lícitos.
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