Ciudad de México — El Gobierno de Estados Unidos sancionó el martes a nueve empresas y dos ciudadanos mexicanos por vínculos con actividades ilegales del cártel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro sancionaron a las empresas y ciudadanos por estar ligados al robo de combustible del cártel, incluido contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduanales y empresas fantasma para evadir impuestos y generar “decenas de millones de dólares anuales” para el grupo criminal.
Todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas señaladas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
Hacienda agregó en un comunicado por separado que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a las personas señaladas por la dependencia estadounidense, así como a nueve personas adicionales para proteger la integridad el sistema financiero nacional.
“La UIF -Unidad de Inteligencia Financiera- realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”, señaló la dependencia mexicana.
El Departamento del Tesoro agregó que cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
“La medida adoptada hoy pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando con drogas letales que matan a estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.
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Uno de los sancionados fue Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien apoya al CJNG en una empresa de contrabando de combustible, que se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG, según la dependencia estadounidense.
Juraidini posee seis empresas en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario como Centro Cambiario La Peseta SA de CV; OJ Living Trust SAPI de CV; RK Real King SA de CV; Soma Transporte y Servicios SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes. Además, Juraidini posee una empresa con sede en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.
Según el comunicado, la mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio. Juraidini genera decenas de millones de dólares anuales, que benefician al CJNG, según las autoridades.
La OFAC también sancionó a J. Refugio Ruiz Villagomez, quien participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV(Jomadi) yAhavat Logistics Solution, SA deCV (Ahavat), por haber introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.
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“Ruiz Villagomezhas introdujo de contrabando combustible desde Estados Unidos a México a sabiendas y sin los permisos correspondientes. Paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puntos de entrada entre Estados Unidos y México”, señaló el Departamento.
