Bloomberg — El Departamento de Justicia informó el jueves que ha presentado cargos contra dos ciudadanos chinos acusados de dirigir un importante complejo de estafas en Myanmar que tenía como objetivo a estadounidenses en esquemas de fraude de criptodivisas, mientras la fiscal Jeanine Ferris Pirro advertía de que Estados Unidos seguiría tomando medidas enérgicas contra los delitos cibernéticos.
Los fiscales alegan que Huang Xingshan y Jiang Wen Jie supervisaban las operaciones en un sitio conocido como Shunda Park, donde se obligaba a trabajadores víctimas de la trata a llevar a cabo las llamadas estafas de “carnicería de cerdos”, estableciendo relaciones en línea con las víctimas antes de dirigirlas hacia falsas inversiones en criptomonedas que desviaban grandes sumas de dinero.
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“Hemos incautado los sitios y vamos a por el resto”, declaró Pirro a los periodistas tras el anuncio. “Estos delincuentes pensaban que eran intocables porque están en el extranjero. Hoy les hemos demostrado que estaban equivocados y sólo acabamos de empezar”.
Los cargos forman parte de la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Departamento de Justicia, dirigida contra sindicatos, incluidos los vinculados al crimen organizado chino que operan en Myanmar, Camboya y Laos y que han sifoneado miles de millones de dólares de víctimas de todo el mundo. Dichas operaciones suelen basarse en redes de trata de seres humanos, con trabajadores atraídos al extranjero y obligados a realizar estafas bajo amenazas de violencia.
El Departamento de Justicia dijo que el último esfuerzo incluía una incautación “primera en su clase” de un canal de Telegram utilizado para reclutar trabajadores para Camboya bajo falsas ofertas de trabajo, mientras que las autoridades han incautado más de US$700 millones en criptodivisas vinculadas a los esquemas y han desmontado más de 500 sitios web fraudulentos.
Huang y Jiang fueron detenidos por cargos de inmigración por las autoridades tailandesas a principios de 2026 y permanecen bajo custodia en Tailandia. El caso está siendo investigado por la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, con la ayuda del agregado legal del FBI en Bangkok y de las autoridades tailandesas. No quedó claro de inmediato si Huang y Jiang impugnan las acusaciones.
“Tenemos un tratado de extradición con Tailandia y uno fuerte”, dijo Pirro. “Así que seguimos persiguiendo y seguiremos persiguiendo todas las opciones disponibles para traer a estos individuos a Estados Unidos para procesarlos aquí”.
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En octubre, Estados Unidos desveló una acusación federal en la que se acusaba a Chen Zhi, nacido en China, de liderar un vasto sindicato de estafa transnacional y una red criminal. Decía que Chen, sus socios y empresas relacionadas operaban centros de estafa que robaban dinero a víctimas de todo el mundo y blanqueaban fondos por valor de miles de millones de dólares.
Estados Unidos dijo entonces que estaba prófugo pero se le buscaba; Chen fue detenido posteriormente en Camboya y luego extraditado a China en lugar de a Estados Unidos. Él ha negado las acusaciones.
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