Centroamérica

Criminales en Centroamérica están cobrando pago de extorsión y narcotráfico en bitcoin

Una investigación mostró que estructuras criminales en El Salvador, Guatemala y Honduras están exigiendo cada vez más pago en criptomonedas

Criminales en Centroamérica están cobrando pago de extorsión y narcotráfico en bitcoin
23 de marzo, 2023 | 08:45 AM

Bloomberg Línea — Una investigación de campo en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) reveló que la banda criminal MS-13 exige cada vez más pagos en bitcoin (XBT) por cobro de extorsión y transporte de cocaína a México.

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Algo similar ocurre en el resto de América Latina, donde organizaciones criminales trasnacionales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, en México, y el PCC (Primeiro Comando da Capital), en Brasil, mueven parte de sus activos financieros a criptomonedas como una forma de evitar la detección y la incautación de activos, dice el artículo publicado esta semana en el Georgetown Journal of International Affairs (GJIA).

En el caso de la MS-13, incluida en 2012 en la lista de organizaciones delictivas transnacionales por el Departamento del Tesoro de EE.UU., la ubicuidad de los cajeros automáticos de bitcoin y la facilidad de convertibilidad a dólares ha hecho que sea más conveniente usar billeteras blockchain que acumular dinero físico.

El texto de Douglas Farah y Marianne Richardson señala que además de las actividades delictivas transnacionales, las operaciones estatales de bitcoin como Chivo Wallet en El Salvador han sido ampliamente utilizadas por grupos transnacionales para estafar o extorsionar por millones de dólares a los usuarios.

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Un caso así ocurrió en julio de 2022, cuando las autoridades salvadoreñas detuvieron a un supuesto pandillero ligado a una estructura criminal que exigía el pago de extorsiones través de una billetera electrónica.

El individuo fue arrestado durante un allanamiento a una vivienda situada en el cantón Cuntán, en Izalco, donde se incautaron más de US$ 50.000 en criptomonedas y otros US$ 20.000 en efectivo.

Detenido por lavar dinero mediante criptomonedas

También en Guatemala, las autoridades informaron que un hombre de origen mexicano fue capturado el 17 marzo en cumplimiento a una orden de captura con fines de extradición hacia EE.UU., acusado de lavar dinero del narcotráfico mediante criptomonedas.

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El detenido, Sergio Antonio Duarte Frías, de 27 años, es vinculado con el Cartel de Sinaloa de Joaquín “el Chapo” Guzmán y, según los reportes, dirigió a sus socios para recoger dinero de varios traficantes de drogas en Estados Unidos, y luego estos lo convirtieron de efectivo a criptomoneda. Después, el mexicano convirtió la criptomoneda transferida de regreso a efectivo, que entregaba a los traficantes de México.

En Honduras, desde diciembre de 2022, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) comenzó a implementar medidas para prevenir el uso inadecuado de los productos y servicios financieros brindados a través billeteras electrónicas, como parte del Plan Nacional Integral contra la Extorsión que la presidenta Xiomara Castro anunció para frenar las actividades ilícitas por parte de las maras.

Para febrero, del total de billeteras electrónicas activas, 386.245 (39%), ya contaban con factores de seguridad biométrica en sus dispositivos; y, las 602.519 (61%) restantes cuentan con doble factor de autenticación para brindar mayor seguridad en la ejecución de las transacciones, dijo la CNBS.