Binance enfrenta investigación de EE.UU. por posible violación de sanciones a Rusia

Binance dijo en un comunicado que la compañía cumple plenamente con todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales

TEl logotipo de Binance Coin se exhibe durante la Crypto Expo de Dubái en el Festival Arena de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 5 de octubre de 2022
Por Chris Strohm
05 de mayo, 2023 | 07:17 PM

Bloomberg — Binance Holdings Ltd., la mayor bolsa de criptodivisas globalmente, está bajo investigación por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) por la posibilidad de haber sido empleada de forma ilegal para que los rusos burlaran las sanciones estadounidenses y trasladaran sus fondos por esa vía, según fuentes conocedoras del tema.

La pesquisa llevada a cabo por la división de seguridad nacional perteneciente al DOJ está examinando si la empresa o sus funcionarios violaron o no las sanciones vinculadas a la invasión rusa de Ucrania, dijeron 5 fuentes al tanto del tema que solicitaron no ser citadas por tratarse de una investigación de índole confidencial.

Una de las fuentes indicó que dicha investigación, de la cual no se había informado hasta ahora, avanza de forma paralela a una ya en curso por parte de la división criminal. Este hecho añade un nuevo nivel de escrutinio sobre la operadora de la mayor bolsa de criptodivisas del planeta, al tiempo que el sector cripto está sacudido como consecuencia de una impresionante ola de bancarrotas y sonados escándalos.

La empresa ha estado manteniendo discusiones con el DOJ para solucionar unas denuncias previas en las que se señalaba que la criptobolsa había sido empleada para eludir sanciones contra Irán con anterioridad a la aplicación de rigurosos mecanismos de cumplimiento, informó otra de las fuentes al tanto del proceso.

PUBLICIDAD

Binance dijo en un comunicado que la compañía cumple plenamente con todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales.

VER +
Jane Street, Tower y Radix son los clientes “VIP” anónimos citados en caso Binance

“En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de un banco de ejecutivos experimentados de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial”, dice el comunicado.

Los protocolos de “conozca a su cliente” de la compañía rivalizan con cualquiera en el sistema bancario tradicional y cada cliente debe pasar por los controles, que incluyen el país de residencia y las verificaciones de identificación personal, dijo Binance.

PUBLICIDAD

“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”, agregó Binance.

El Departamento de Justicia se negó a comentar.

Binance ya está luchando con múltiples investigaciones criminales y regulatorias. Una de las acciones más importantes de EE.UU. para tomar medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas se produjo en marzo, cuando el regulador de derivados de Washington alegó que Binance violó sus reglas durante años.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), así como los fiscales federales, han estado examinando el cumplimiento de Binance con las obligaciones contra el lavado de dinero, informó Bloomberg News. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha estado examinando si la bolsa ha apoyado la negociación de valores no registrados.

Binance ha dicho que se toma en serio sus obligaciones legales y colabora con los reguladores y las fuerzas del orden.

El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, cuestionó muchos de los problemas alegados en la demanda civil presentada en marzo por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés).

Zhao dijo en una publicación de blog en ese momento que la demanda de la CFTC “parece contener una enumeración incompleta de los hechos”.

PUBLICIDAD

Binance ha contratado bufetes de abogados, incluidos Gibson Dunn & Crutcher y Latham & Watkins, en el enfrentamiento de alto riesgo con la CFTC.

Changpeng Zhaodfd

No todas las investigaciones conducen a denuncias formales de irregularidades y estas investigaciones complejas pueden llevar tiempo. No hay indicios en este momento de que el DOJ se esté preparando para llegar a un acuerdo con Binance, como un trato de no enjuiciamiento o de enjuiciamiento diferido, dijo una de las personas. Una empresa podría negociar con el gobierno los términos de un acuerdo, dependiendo de los hechos del caso.

VER +
CEO de Binance, el hombre cripto más poderoso, tiene algo más para preocuparse ahora

Binance ha cerrado las brechas en su cumplimiento normativo, dijo el director de estrategia, Patrick Hillmann, en una entrevista en febrero. Dijo que la compañía está en conversaciones de liquidación con los reguladores de EE.UU., pero no especificó un cronograma ni los posibles montos de liquidación.

Cofundado por Zhao en Shanghái en 2017, Binance se transformó en una agencia de corretaje, billetera digital, fondo de riesgo, servicio de custodia, proveedor de datos, mercado de arte digital y emisor de tokens, todo en uno. Si bien la empresa no tiene una sede oficial, ha establecido centros importantes en Dubai y París.

PUBLICIDAD

Cualquier acción contra Binance repercutiría en toda la industria de las criptomonedas. Después del colapso el año pasado del imperio FTX de Sam Bankman-Fried, Binance consolidó su dominio como el mayor intercambio de criptomonedas y representó el 53% de todas las transacciones al contado en marzo, según datos del investigador CCData. En un producto popular conocido como futuros perpetuos, Binance controló un récord del 62% de los volúmenes globales en 2022, según muestra un informe de CoinGecko.

Con la asistencia de Yueqi Yang y Sarbina Willmer.

Lea más en Bloomberg.com