Bloomberg — Los reguladores financieros de Ecuador han puesto en marcha una investigación conjunta sobre un posible blanqueo de capitales en el Banco Guayaquil, el tercer mayor banco del país por beneficios netos.
La Superintendencia de Bancos, el regulador bancario del país, dijo que había solicitado numerosos detalles sobre alertas de monitoreo de transacciones financieras y reportes de actividades sospechosas presentados en el Banco Guayaquil entre 2021 y 2024.
La revisión del banco está vinculada a un caso de peculado que tuvo lugar durante la administración anterior, dijo el miércoles José Julio Neira, jefe interino de la unidad antilavado de la UAFE, en una entrevista radial.
“Las personas involucradas en el Caso Encuentro no solo tenían sus cuentas bancarias en esa institución, sino que también formaban parte” del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, dijo Neira. Acusó al gobierno de Lasso de no haber implementado la tecnología disponible para atacar el lavado de dinero.
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El Caso Encuentro -que lleva el nombre de una de las consignas de Lasso- derivó en una sentencia de 10 años de prisión para Danilo Carrera, cuñado del expresidente, quien fue condenado por liderar el grupo que manipuló contratos con empresas estatales en noviembre de 2024.
El banco dijo que cumpliría con la investigación y calificó de rutinaria la entrega de la información. Pero “lo que sí es un hecho sin precedentes es que instituciones teóricamente técnicas anuncien sus conclusiones antes incluso de haber recibido las respuestas correspondientes”, además de hacer públicas solicitudes normalmente confidenciales, dijo en X.
Las asociaciones empresariales emitieron declaraciones en apoyo del banco, y el Comité Empresarial de la nación dijo que “la regulación, supervisión y fiscalización del sistema financiero debe estar sujeta al debido proceso y rigor técnico”.
A finales de abril, la Corte Suprema de Argentina aprobó la extradición de Hernán Luque -exjefe de EMCO, un holding extinto de empresas estatales- a Ecuador. Luque está acusado de participar en la red de chanchullos de Carrera, que operó durante el gobierno de Lasso.
Por su parte, Lasso -cuyo holding familiar controla la mayoría de las acciones del banco que cotiza en bolsa- dijo que él mismo había respaldado la extradición de su exsocio Luque para que se enfrente a la justicia local.
De enero a abril de 2026, el Banco Guayaquil reportó un aumento de 33% en sus utilidades netas a US$53,6 millones de US$40,3 millones en el mismo período del año pasado, ubicándose en el tercer lugar en el país.
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