La magnate vietnamita condenada a muerte se enfrenta a nuevos cargos

Según la prensa local, Truong My Lan debe ser procesada por presunta malversación de activos, blanqueo de dinero y transporte transfronterizo ilegal de divisas

Lan está apelando la condena a muerte que se le impuso en abril tras ser declarada culpable de cargos que incluyen el soborno a funcionarios del gobierno.
Por Nguyen Kieu Giang
06 de junio, 2024 | 04:53 PM

Bloomberg — La policía vietnamita pretende procesar a la magnate inmobiliaria Truong My Lan por presunto blanqueo de dinero casi dos meses después de que fuera condenada a muerte en un caso de fraude de US$12.000 millones, informó el diario Tuoi Tre.

La policía afirma que Lan, junto con otras 33 personas, debe ser procesada por presunta malversación de activos, blanqueo de dinero y transporte transfronterizo ilegal de divisas vinculado a la empresa inmobiliaria Van Thinh Phat Holdings Group y al Saigon Commercial Bank, o SCB, informó el periódico, citando información del Ministerio de Seguridad Pública.

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Vea más: Una magnate vietnamita es condenada a muerte por un fraude de US$12.000 millones

Un comunicado en la página web del ministerio de Seguridad Pública detallaba los cargos pero no facilitaba el nombre de Lan.

La policía acusa a Lan y a sus cómplices de haber transportado ilegalmente unos US$4.500 millones a través de la frontera durante 10 años a partir de octubre de 2012, según informó el sitio web de noticias VnExpress. Además, los investigadores les acusan de blanquear 445,75 billones de dong (US$17.500 millones) en activos malversados del SCB y emisiones de bonos, según el informe.

Lan fue presidenta de Van Thinh Phat Holdings y los fiscales dijeron que controlaba ilegalmente más del 90% de SCB pagando a 27 personas y entidades para adquirir participaciones en la institución. La detención en octubre de 2022 de Lan, de 67 años, provocó una corrida bancaria en el SCB. El banco central acabó haciéndose cargo de la institución.

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Lan está apelando la condena a muerte que se le impuso en abril tras ser declarada culpable de cargos que incluyen el soborno a funcionarios del gobierno, la violación de las normas sobre préstamos bancarios y la malversación de fondos. Otros cincuenta acusados implicados en el caso también han presentado recursos solicitando reducciones de condena.

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