Argentina

Argentina incluirá a compañías cripto en regulación antilavado

La UIF busca sumar a proveedores de servicios cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes

Las criptomonedas están bajo la lupa en Argentina.
Por Ignacio Olivera Doll
15 de marzo, 2022 | 06:08 PM
Tiempo de lectura: <1 minuto

Bloomberg — La Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina (UIF), que regula el lavado de dinero en Argentina, trabaja para agregar a los proveedores de servicios del ecosistema cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes, según una persona con conocimiento directo del asunto.

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El plan es publicar la nueva regulación en 2022, dijo la persona a Bloomberg. Las empresas cripto tendrán que aplicar procedimientos de conocimiento de su cliente y reportar operaciones sospechosas con activos digitales.

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En Argentina, la única regulación que afecta a los proveedores de servicios digitales con activos virtuales es una norma tributaria de 2019, que llama al cumplimiento de las normas de información tributaria.

La oficina de prensa de la UIF no respondió inmediatamente al pedido de comentario.

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