:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/XZTWL2XPGJBQZE6RI55VQ5G6GA.jpg "Rascacielos y edificios comerciales más allá del Tower Bridge, en el horizonte de la City de Londres, Reino Unido, el lunes 6 de marzo de 2023. Fotógrafo: Jason Alden/Bloomberg")
Bloomberg — El gobierno británico sospecha que ciudadanos rusos se han aprovechado de la laxitud de los controles del registro mercantil para intentar blanquear los beneficios de la guerra robados a Ucrania, según personas familiarizadas con el asunto.
Las fuerzas del orden británicas han detectado en los últimos años un gran número de sociedades ficticias constituidas en el Reino Unido por ciudadanos de diversos países, probablemente con fines de blanqueo de dinero o evasión fiscal, según estas personas, que pidieron no ser citadas por tratarse de asuntos confidenciales.
Cientos de esas empresas cuentan con rusos entre sus directivos y algunas empresas controladas por rusos están tratando de explotar la guerra en Ucrania para obtener beneficios financieros, dijeron las personas.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/AU42D5FLDFH4TIQ57GRUS2MAVE.jpg "Por qué la batalla de Bakhmut es cada vez más importante en la guerra en Ucrania")
Los rusos ocupan un lugar destacado entre quienes se sienten atraídos por la City londinense gracias a una regulación poco estricta que les permite proteger sus activos con escaso escrutinio. Aunque el Reino Unido ha impuesto sanciones de amplio alcance a muchas empresas y particulares rusos desde la invasión de Ucrania, los años de cortejar el dinero extranjero han dejado el sistema financiero británico plagado de empresas fantasma y otras estructuras opacas que complican los esfuerzos para hacer cumplir las restricciones a los intereses rusos.
El gobierno británico está reforzando las leyes para reformar el Registro Mercantil y reprimir la delincuencia financiera. El 22 de septiembre se presentó en el Parlamento el Proyecto de Ley sobre Delincuencia Económica y Transparencia Corporativa, que pretende dar al Registro Mercantil más competencias para descubrir quién constituye empresas e investigar sospechas de fraude.
La administración afirma que cuenta con algunos de los controles contra el blanqueo de capitales más estrictos del mundo y que la nueva ley ayudará a tomar medidas drásticas contra los miles de empresas registradas en el Reino Unido que se utilizan para facilitar el blanqueo de capitales, el fraude, la financiación del terrorismo y la compra ilegal de armas.
Una de las empresas identificadas por las autoridades británicas está registrada en una dirección de Londres y figura en los registros marítimos como propietaria de un transportista de grano. El buque es sospechoso de transportar ilegalmente grano fuera de Ucrania y de violar las sanciones internacionales, según las personas citadas. El buque ha navegado repetidamente por el Mar Negro en los últimos meses, según datos públicos.
La empresa cuenta con tres directivos actuales y anteriores inscritos en el Registro Mercantil británico, todos ellos de nacionalidad rusa y con domicilio en Rusia. Ni ellos ni la empresa tienen operaciones perceptibles en Londres.
La Unión Europea había debatido sancionar a la empresa como parte de su último paquete de medidas, según documentos vistos por Bloomberg. La empresa fue eliminada de la propuesta antes de que se aprobara el paquete durante las negociaciones entre los Estados miembros.
Varias otras empresas sin operaciones británicas evidentes fueron constituidas en la misma dirección de Londres por otros ciudadanos rusos, muestran los archivos. Una de esas personas es un empleado del Ministerio del Interior ruso cuyo domicilio figura en el Registro Mercantil como un apartamento en el centro de Moscú.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/NRZR25VWB5C3XFFL7SR2EUYWK4.png "Un año de la guerra de Rusia en Ucrania: el costo humano y económico del conflicto")
“Somos conscientes del uso indebido del registro mercantil para apoyar actividades ilícitas”, declaró un portavoz del Registro Mercantil, que declinó responder a preguntas sobre empresas concretas. “Cuando se identifica una posible actividad delictiva, trabajamos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para remitir los asuntos y apoyar las investigaciones”.
Oliver Bullough, autor y experto en delitos financieros que ha escrito una serie de libros sobre la evasión fiscal y el blanqueo de dinero en Gran Bretaña, afirmó que miles de delincuentes habían constituido empresas en Gran Bretaña en los últimos años. Eligen el Reino Unido porque es barato crear una empresa, hay relativamente pocos controles sobre la información que tienen que facilitar y tener una dirección británica les da un barniz de respetabilidad.
Utilizan cuentas en bancos digitales británicos, o en líderes extranjeros, para blanquear dinero, añadió.
“No me cabe duda de que empresas británicas creadas hace varios años por ciudadanos extranjeros participan ahora en el saqueo de Ucrania”, afirmó, basándose en su experiencia general en el seguimiento de transacciones ilícitas.
Una persona familiarizada con las investigaciones de las fuerzas de seguridad británicas sobre blanqueo de capitales afirmó que los delincuentes utilizan empresas británicas para introducir grandes sumas de dinero en el país y retenerlas durante unos años. Después, o bien sacan el dinero antes de tener que presentar las cuentas en el Registro Mercantil, o bien presentan cuentas fraudulentas que no revelan los activos reales de la empresa.
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