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Cripto

Investigadores identifican posible esquema Ponzi de cripto de US$1.000 millones

Un grupo conocido como el J5 se reunió en Londres esta semana para compartir inteligencia y datos para identificar fuentes de actividad ilegal transfronteriza de cripto

Funcionarios fiscales también identificaron pistas que involucran bolsas descentralizadas y compañías de tecnología financiera.
Por Laura Davison
13 de mayo, 2022 | 04:31 pm
Tiempo de lectura: 2 minutos

Bloomberg — Funcionarios internacionales han identificado más de 50 pistas sobre posibles delitos fiscales relacionados con criptomonedas que podrían dar lugar a investigaciones oficiales en las próximas semanas, incluido un caso que podría ser un esquema Ponzi de US$1.000 millones.

Los principales funcionarios de delitos fiscales y financieros de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y los Países Bajos, un grupo conocido como el J5, se reunieron en Londres esta semana para compartir inteligencia y datos para identificar las fuentes de la actividad ilegal transfronteriza de cripto. Los funcionarios se centraron específicamente en las tendencias emergentes con finanzas descentralizadas y tokens no fungibles (NFT).

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“Algunas de estas pistas de las que hablo, involucran a individuos con transacciones significativas de NFT que giran en torno a posibles delitos fiscales u otros delitos financieros a través de nuestras jurisdicciones”, dijo Jim Lee, jefe de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos, a periodistas el viernes. Una de las pistas “parece ser un esquema Ponzi de US$1.000 millones. Eso es US$1.000 millones (...) y esta pista también afecta a todos los países del J5″.

La iniciativa destaca el creciente escrutinio de los riesgos, el fraude y la mala conducta en la floreciente industria de las criptomonedas. La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo a legisladores el jueves que el colapso de la moneda estable TerraUSD destacó la necesidad de nuevas regulaciones.

Objetivos significativos

Los funcionarios fiscales de J5 también identificaron pistas que involucran intercambios descentralizados y compañías de tecnología financiera, dijo Lee. Podría haber anuncios sobre “objetivos significativos” tan pronto como este mes, agregó. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre las pistas, que aún no se han convertido en investigaciones activas ni involucran cargos oficiales.

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La identificación de posibles delitos supone una mala noticia más en lo que ha sido una semana tumultuosa para los mercados de criptomonedas. Las grandes fluctuaciones de precios agitaron los mercados de criptomonedas y redujeron las valoraciones totales de los criptoactivos en alrededor de US$270.000 millones, según algunas estimaciones.

La facilidad con la que las transacciones de criptomonedas pueden cruzar fácilmente las fronteras internacionales ha hecho necesaria una colaboración más estrecha entre países que han luchado por seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos de los últimos años. El Servicio de Impuestos Internos (IRS por su siglas en inglés) ha centrado en hacer de las criptomonedas una de las principales prioridades de aplicación de la agencia, tanto a nivel nacional como internacional.

“Los NFT son una de las nuevas formas digitales modernas de blanqueo de dinero basado en el comercio”, dijo a periodistas Niels Obbink, del Servicio de Información e Investigación Fiscal holandés. “Y como hay menos control (comparado con sectores clásicos más conocidos) y menos supervisión y una regulación limitada que lo hace vulnerable para el fraude, debe tener nuestra atención”.

Este artículo fue traducido por Estefanía Salinas Concha

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